AB S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jul 30, 2020

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I.INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 4023 ust. 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą JWA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej "Spółką") zwołanym na dzień 28 sierpnia 2020 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II.DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma: ………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ………………………………………………………………………………………………………
PESEL: ……………………………………………………………………………………………
NIP: ………………………………………………………………………………………………….

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma: …………………….……………………………………………………… Adres: ……………………………………………………………………………………………
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ………………………………………………………………………………………………………
PESEL: …………………………………………………………………………………………… NIP: ………………………………………………………………………………………………….

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał załączonych do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
(projekt uchwały Nr 1)
□ Za	□ Przeciw □Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 5 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad
(projekt uchwały Nr 2)
□ Za	□ Przeciw □Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania pełnomocnika
Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
akcji:____	akcji:____	akcji:____	akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje: Punkt 7a porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 (projekt uchwały Nr 3)
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
akcji:____	akcji:____	akcji:____	akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7b porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 (projekt uchwały Nr 4)
□ Za	□Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	□Zgłoszenie		pełnomocnika
	sprzeciwu
Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
akcji:____	akcji:____	akcji:____	akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 7c porządku obrad –			Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty
	poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019 (projekt uchwały Nr 5)
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania
	Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
akcji:____	akcji:____	akcji:____	akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 8a1 porządku obrad –			Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pani Annie
Nowickiej-Bala	absolutorium z wykonania przez nią		obowiązków Prezesa
□ Za	Zarządu w roku obrotowym 2019 (projekt uchwały Nr 6) □ Za	□ Za	□ Za
Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
akcji:____	akcji:____	akcji:____	akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8a2 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Umelowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Członka Zarządu w roku obrotowym 2019 (projekt uchwały Nr 7)
□ Za	□ Za	□ Za	□ Za
Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
akcji:____	akcji:____	akcji:____	akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 8b1	porządku obrad –	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pani
Violetcie Midro	absolutorium z	wykonania przez	nią obowiązków
8)	Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 (projekt uchwały Nr
□ Za	□ Za	□ Za	□ Za
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 8b2 porządku obrad – Wrzesień	absolutorium z wykonania przez nią		Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pani Monice obowiązków Członka Rady
	Nadzorczej w roku obrotowym 2019 (projekt uchwały Nr 9)
□ Za	□ Za	□ Za	□ Za
Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
akcji:____	akcji:____	akcji:____	akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8b3 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pani Agnieszce Domerackiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 (projekt uchwały Nr 10)
□ Za	□ Za	□ Za	□ Za
Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
akcji:____	akcji:____	akcji:____	akcji:____
	□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 8b4	porządku obrad – Krzysztofowi Nowickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 (projekt uchwały Nr 11)	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu
□ Za	□ Za	□ Za	□ Za
Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
akcji:____	akcji:____	akcji:____	akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje: Punkt 8b5 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Leszkowi Bala absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 (projekt uchwały Nr 12)
□ Za	□ Za	□ Za	□ Za
Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
akcji:____	akcji:____	akcji:____	akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8b6 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu
Arturowi Kurowickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 (projekt uchwały Nr 13)
□ Za	□ Za	□ Za	□ Za
Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
akcji:____	akcji:____	akcji:____	akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 8b7	porządku obrad –	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu
Oktawianowi	Oźminkowskiemu	absolutorium z wykonania	przez niego
Nr 14)	obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 (projekt uchwały
□ Za	□ Za	□ Za	□ Za
Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
akcji:____	akcji:____	akcji:____	akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 8b8	porządku obrad –	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu
Mariuszowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
	Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 (projekt uchwały Nr 15)
□ Za	□ Za	□ Za	□ Za
Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
akcji:____	akcji:____	akcji:____	akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8b9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia panu Robertowi Płużyczce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 (projekt uchwały Nr 16)
□ Za	□ Za	□ Za	□ Za
Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
akcji:____	akcji:____	akcji:____	akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje: Punkt 8b10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pani Ewie Irenie Najdek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 (projekt uchwały Nr 17)
□ Za	□ Za	□ Za	□ Za
Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
akcji:____	akcji:____	akcji:____	akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje: