AB S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

May 27, 2016

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej "Akcjonariuszem"):

Imię i nazwisko: ______
Adres Zamieszkania: ______
Nr PESEL: ______
Nr dowodu osobistego (paszportu):
Adres e-mail: ______
Nr telefonu kontaktowego:

uprawniony(-a) do udziału w zwołanym na dzień 23 czerwca 2016 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IAI Spółki

Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o

wydanym w dniu: numerze:

przez

(należy wpisać nazwę podmiotu wydającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam niżej wskazanego:

Dane Pełnomocnika:
Imię i nazwisko: ______
Adres Zamieszkania: ______
Nr PESEL: ______
Nr dowodu osobistego (paszportu): ______
Adres e-mail: ______
Nr telefonu kontaktowego:

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie zwołanym na dzień 23 czerwca 2016 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich
uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji IAI S.A. w liczbie
(słownie:

Dodatkowe informacje, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ

Ja niżej podpisany/-a (My niżej podpisani) działając w imieniu Akcjonariusza:

Nazwa (Firma): ______
Adres siedziby: ______
Nr REGON: $\qquad \qquad$
Nr właściwego rejestru: ______
Adres e-mail:
Nr telefonu kontaktowego:

uprawnionego do udziału w zwołanym na dzień 23 czerwca 2016 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IAI Spółki

Akcyjnej z siedziba w Szczecinie, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o

numerze:		wydanym w dniu
----------	--	----------------	--	--

przez

należy wpisać nazwę podmiotu wydającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

udzielam(-y) niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam(-y) niżej wskazanego:

Dane Pełnomocnika:
Imię i nazwisko: ______
Adres Zamieszkania:
Nr PESEL: ______
Nr dowodu osobistego (paszportu): ______
Adres e-mail:
Nr telefonu kontaktowego:

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie zwołanym na dzień 23 czerwca 2016 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

Dodatkowe informacje, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

Data i podpis Akcionariusza

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji IAI S.A. w liczbie (słownie: $\lambda$

WZORY FORMULARZY DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA LUB KORESPONDENCYJNIE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IAI S.A.

	Dane Akcjonariusza / Pełnomocnika
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma):
Adres zamieszkania lub siedziby:
Nr PESEL lub REGON:
Nr dowodu osobistego, paszportu lub właściwego rejestru:
	Treść uchwały poddawanej głosowaniu
UCHWAŁA NR 1/2016/ZWZ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PUBLICZNEJ IAI SPÓŁKI	PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA	AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE WYBORU
Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ____________	§ 1
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	§ 2
	Głosowanie
ZA:		Ilość głosów:
PRZECIW:		Ilość głosów:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:		Ilość głosów:
	Treść sprzeciwu
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:
		Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania
W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):
	Data i podpis Akcjonariusza

	Dane Akcjonariusza / Pełnomocnika
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma):
Adres zamieszkania lub siedziby:
Nr PESEL lub REGON:
Nr dowodu osobistego, paszportu lub właściwego rejestru:
	Treść uchwały poddawanej głosowaniu UCHWAŁA NR 2/2016/ZWZ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PUBLICZNEJ IAI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ
następującym składzie: 1. ______ 2. ______ 3. _________	§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, wybrało w głosowaniu tajnym komisję skrutacyjną w § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
	Głosowanie
ZA:	Ilość głosów:
PRZECIW:	Ilość głosów:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:	Ilość głosów:
protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:	Treść sprzeciwu W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do
	Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania
następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):	W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według
	Data i podpis Akcjonariusza

	Dane Akcjonariusza / Pełnomocnika
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma):
Adres zamieszkania lub siedziby:
Nr PESEL lub REGON:
Nr dowodu osobistego, paszportu lub właściwego rejestru:
	Treść uchwały poddawanej głosowaniu
	UCHWAŁA NR 3/2016/ZWZ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PUBLICZNEJ IAI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.
k.s.h. w związku z § 35 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia co następuje:	Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1
	§ 1 Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2015.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	§ 2
	Głosowanie
ZA:	Ilość głosów:
PRZECIW:	Ilość głosów:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:	Ilość głosów:
	Treść sprzeciwu
protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:	W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do
	Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania
następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):	W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według
	Data i podpis Akcjonariusza

	Dane Akcjonariusza / Pełnomocnika
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma):
Adres zamieszkania lub siedziby:
Nr PESEL lub REGON:
Nr dowodu osobistego, paszportu lub właściwego rejestru:
	Treść uchwały poddawanej głosowaniu
	UCHWAŁA NR 4/2016/ZWZ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PUBLICZNEJ IAI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.
następuje:	Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 2 , art. 396 § 1, art. 347 § 1 i 2 oraz art. 348 § 3 i 4 k.s.h. w związku z § 35 pkt. 4 oraz § 44 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, postanawia co
	§ 1
Dokonuje się podziału zysku bilansowego za rok 2015 na: b) kapitał rezerwowy w kwocie 259 443,11 zł.,	a) obligatoryjny kapitał zapasowy na pokrycie strat zgodnie z art.396 & 1 KSH w kwocie 65 115,00 zł.,
	c) wypłatę dywidendy akcjonariuszom w kwocie 489 374,10 zł., czyli 6 groszy na jedną akcję.
2. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 14 lipca 2016 r.	§ 2 1. Ustala się dzień dywidendy w ten sposób, że wyznacza się go na dzień 1 lipca 2016 roku;
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
	Głosowanie
ZA:	Ilość głosów:
PRZECIW:	Ilość głosów:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:	Ilość głosów:
	Treść sprzeciwu
protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:	W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do
	Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania
następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):	W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według
	Data i podpis Akcjonariusza

	Dane Akcjonariusza / Pełnomocnika
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma):
Adres zamieszkania lub siedziby:
Nr PESEL lub REGON:
Nr dowodu osobistego, paszportu lub właściwego rejestru:
	Treść uchwały poddawanej głosowaniu
UCHWAŁA NR 5/2016/ZWZ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PUBLICZNEJ IAI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z		SIEDZIBĄ W SZCZECINIE Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w związku z § 35 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia co następuje:
Udziela się absolutorium Zarządowi Spółki (w osobach: Pawła Krzysztofa Fornalskiego – Prezesa Zarządu oraz Sebastiana Mulińskiego – Wiceprezesa Zarządu) z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015.	§ 1
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	§ 2
	Głosowanie
ZA:		Ilość głosów:
PRZECIW:		Ilość głosów:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:		Ilość głosów:
	Treść sprzeciwu
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:
W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według		Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania
następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):
	Data i podpis Akcjonariusza

	Dane Akcjonariusza / Pełnomocnika
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma):
Adres zamieszkania lub siedziby:
Nr PESEL lub REGON:
Nr dowodu osobistego, paszportu lub właściwego rejestru:
	Treść uchwały poddawanej głosowaniu
	UCHWAŁA NR 6/2016/ZWZ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PUBLICZNEJ IAI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.
k.s.h. w związku z § 35 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia co następuje:	Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3
	§ 1 Udziela się absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki (w osobach: Zbigniewa Mulińskiego, Marcina Koźlika, Dariusza Zarzeckiego, Piotra Fornalskiego oraz Tomasza Fornalskiego) z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2015.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	§ 2
	Głosowanie
ZA:	Ilość głosów:
PRZECIW:	Ilość głosów:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:	Ilość głosów:
protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:	Treść sprzeciwu W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do
następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):	Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według
	Data i podpis Akcjonariusza

	Dane Akcjonariusza / Pełnomocnika
Imię i nazwisko / Nazwa (Firma):
Adres zamieszkania lub siedziby:
Nr PESEL lub REGON:
Nr dowodu osobistego, paszportu lub właściwego rejestru:
	Treść uchwały poddawanej głosowaniu
	UCHWAŁA NR 7/2016/ZWZ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PUBLICZNEJ IAI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.
ust.2 Statutu Spółki, postanawia co następuje:	Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 378 §1 k.s.h. w związku z 24
sześćdziesiąt pięć złotych i zero groszy) brutto w stosunku miesięcznym; 3. Pozostałe składniki wynagrodzenia członków Zarządu nie ulegają zmianie.	§ 1 1. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze dla Prezesa Zarządu Spółki w kwocie 40 965,00 zł (czterdzieści tysięcy dziewięćset 2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze dla Wiceprezesa i Członka Zarządu Spółki w kwocie 19 663,00 zł (dziewiętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote i zero groszy) zł brutto w stosunku miesięcznym;
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	§ 2 2. Nowa wysokość wynagrodzenia zasadniczego członków Zarządu obowiązują od dnia 1 lipca 2016 roku.
	Głosowanie
ZA:	Ilość głosów:
PRZECIW:	Ilość głosów:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:	Ilość głosów:
	Treść sprzeciwu
protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:	W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośba o wpisanie do
	Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania
następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):	W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według
	Data i podpis Akcjonariusza