AI assistant
AB S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016
Jun 2, 2016
5484_rns_2016-06-02_42371f8b-81fb-4c40-b47d-9ec456c22f80.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE
ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KBJ S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (DALEJ "SPÓŁKA")
(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)
| Imię i nazwisko:__________ |
|
|---|---|
| Stanowisko: _____________ |
|
| Imię i nazwisko:__________ |
|
| Stanowisko: _____________ |
|
| działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI Nazwa:______________ |
|
| Nazwa i nr rejestru:______________ |
|
| Nr REGON:______________ |
|
| Nr NIP:___________ |
|
Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________
| Kraj, miasto i kod | pocztowy:_____________ | |
|---|---|---|
| Kontakt e | mail:___________ | |
| Kontakt | telefoniczny:_____________ |
niniejszym zgłaszam/y projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2016 r. na godz. 15:00
PROJEKT UCHWAŁY
dotyczący sprawy objętej …….. punktem porządku obrad
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza
Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:
a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,
c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KBJ S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (DALEJ "SPÓŁKA")
(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)
Ja niżej podpisany/a,
AKCJONARIUSZ SPÓŁKI
| Imię | |
|---|---|
| i nazwisko:_________ | |
| Nr i seria dowodu | |
| osobistego:___________ | |
| Nr PESEL: ______________ |
|
| Nr | |
| NIP:___________ | |
| Liczba posiadanych akcji Spółki:___________ |
|
| Adres zamieszkania Akcjonariusza: | |
| Ulica i numer | |
| lokalu:____________ | |
| Kraj, miasto i kod | |
| pocztowy:_____________ | |
| Kontakt e | |
| mail:___________ | |
| Kontakt | |
| telefoniczny:_____________ |
niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2016 r. na godz. 15:00.
PROJEKT UCHWAŁY
dotyczący sprawy objętej …….. punktem porządku obrad ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………..
________________________________________________________________________ data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza
Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:
a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.
PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KBJ S.A. I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU W DNIU 30 CZERWCA 2016 R.
AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA):
| Imię i nazwisko:_________ |
|---|
| Nr i seria dowodu osobistego:______________ |
| Nr PESEL: _____________ |
| Nr NIP:___________ |
| Liczba posiadanych akcji spółki KBJ S.A.: ______ |
| Adres zamieszkania Akcjonariusza: |
| Ulica i numer lokalu:_______________ |
| Kraj, miasto i kod pocztowy:____________ |
| Kontakt e mail:__________ |
| Kontakt telefoniczny:__________ |
| dalej "Akcjonariusz" |
AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):
| Nazwa (firma):__________ | |
|---|---|
| -------------------------------------------------------------------------- | -- |
Nazwa i nr rejestru:________________________________________________________
| Nr | ||
|---|---|---|
| REGON:______________ | ||
| Ulica i numer lokalu:____________ |
|---|
| Kraj, miasto i kod pocztowy:_____________ |
| Kontakt e mail:___________ |
| Kontakt telefoniczny:_____________ |
| dalej "Akcjonariusz" |
| PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA): |
| Imię i nazwisko:_________ |
| Nr i seria dowodu osobistego:___________ |
| Nr PESEL: ______________ |
| Nr NIP:___________ |
| Adres zamieszkania: |
| Ulica i numer lokalu:____________ |
| Kraj, miasto i kod pocztowy:_____________ |
dalej "Pełnomocnik"
PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):
| Nazwa (firma):______________ | |
|---|---|
| Nazwa i nr rejestru:________ | |
| Nr REGON:______________ |
|
| Nr NIP:___________ |
|
| Adres siedziby: | |
| Ulica i numer lokalu:____________ |
|
| Kraj, miasto i kod pocztowy:_____________ |
|
| Dane kontaktowe: ______________ |
dalej "Pełnomocnik"
Ja/ My* niżej podpisany/podpisani* działając jako Akcjonariusz Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie, (dalej "Spółka") niniejszym upoważniam/upoważniamy* Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku na godz. 15:00.
Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki w trakcie wyżej wskazanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KBJ S.A., a w szczególności do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego toku, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.
Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku na godz. 15:00.
Pełnomocnik może/ nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.
Uwagi:
- 1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu: ___________________________,
- 2) numer telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika dla Akcjonariusza: _____________________________________________________ dla Pełnomocnika: _____________________________________________________
- 3) data i miejsce na które zostało zwołane Walne Zgromadzenie:
_________________________________________________________.
_____________________________________________________________________
data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza
________________________________________________________________________
(*niewłaściwe skreślić)
DODATKOWE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA KBJ S.A.
IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:
1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:
kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;
2) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:
kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza
2) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).
IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
1) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną:
dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;
2) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).
Zarząd Spółki zastrzega, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 4063KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż zgodnie z KSH, Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictw na niniejszym formularzu.
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 4023 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 roku.
Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
Niniejszy formularz umożliwia:
- a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik
Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.
Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
CZĘŚĆ I.
IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA
PEŁNOMOCNIK:
___________________________________________________________________________ (imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)
(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)
___________________________________________________________________________ (NIP, PESEL/ REGON)
AKCJONARIUSZ:
___________________________________________________________________________ (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)
___________________________________________________________________________ (adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)
___________________________________________________________________________ (NIP, PESEL/ REGON)
___________________________________________________________________________ (liczba i rodzaj akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu)
CZĘŚĆ II.
INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 r. na godz. 15:00
| Uchwała 01/06/2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. | |||||
| z dnia 30 czerwca 2016 roku | |||||
| w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej | |||||
| za przeciw wstrzymujące według uznania się pełnomocnika zgłoszenie sprzeciwu |
|||||
| Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: __ __ ___ |
||||
| inne: |
| Uchwała 02/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia |
||||
|---|---|---|---|---|
| za przeciw wstrzymujące według uznania się pełnomocnika zgłoszenie sprzeciwu |
||||
| Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
|
| inne: |
| Uchwała 03/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| za przeciw wstrzymujące według uznania się pełnomocnika zgłoszenie sprzeciwu |
|||||
| Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: __ __ ___ |
||||
| inne: |
| Uchwała nr 04/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2015. |
||||
|---|---|---|---|---|
| za przeciw wstrzymujące według uznania się pełnomocnika zgłoszenie sprzeciwu |
||||
| Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: __ __ __ __ inne: |
| Uchwała nr 05/06/2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. | |||||
| z dnia 30 czerwca 2016 roku | |||||
| w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 | |||||
| za przeciw wstrzymujące według uznania się pełnomocnika zgłoszenie sprzeciwu |
|||||
| Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: __ __ ___ |
||||
| inne: |
| Uchwała nr 06/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| za przeciw wstrzymujące według uznania się pełnomocnika zgłoszenie sprzeciwu |
|||||
| Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji: __ __ ___ |
||||
| inne: |
| Uchwała nr 07/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki |
||||
|---|---|---|---|---|
| za | przeciw zgłoszenie sprzeciwu |
wstrzymujące się |
według uznania pełnomocnika |
|
| Liczba akcji: ___ inne: |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
| Uchwała nr 08/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Markowi Weigt |
||||
|---|---|---|---|---|
| za | przeciw zgłoszenie sprzeciwu |
wstrzymujące się |
według uznania pełnomocnika |
|
| Liczba akcji: ___ inne: |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
|
| Uchwała nr 09/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Łukaszowi Krotowskiemu |
||||
|---|---|---|---|---|
| za | przeciw zgłoszenie sprzeciwu |
wstrzymujące się |
według uznania pełnomocnika |
|
| Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
|
| inne: |
| Uchwała nr 10/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki |
||||
|---|---|---|---|---|
| za | przeciw zgłoszenie sprzeciwu |
wstrzymujące się |
według uznania pełnomocnika |
|
| Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
|
| inne: |
| Uchwała nr 11/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Strączyńskiemu |
||||
|---|---|---|---|---|
| za | przeciw zgłoszenie sprzeciwu |
wstrzymujące się |
według uznania pełnomocnika |
|
| Liczba akcji: ___ inne: |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
|
| Uchwała nr 12/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Brzeskiemu |
||||
|---|---|---|---|---|
| za | przeciw zgłoszenie sprzeciwu |
wstrzymujące się |
według uznania pełnomocnika |
|
| Liczba akcji: ___ inne: |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
| Uchwała nr 13/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Michałowi Kalisińskiemu |
||||
|---|---|---|---|---|
| za | przeciw zgłoszenie sprzeciwu |
wstrzymujące się |
według uznania pełnomocnika |
|
| Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
|
| inne: |
| Uchwała nr 14/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Arturowi Kaźmierczakowi |
||||
|---|---|---|---|---|
| za | przeciw zgłoszenie sprzeciwu |
wstrzymujące się |
według uznania pełnomocnika |
|
| Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
|
| inne: |
| Uchwała nr 15/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu w kolejnej kadencji |
|||
|---|---|---|---|
| za | przeciw zgłoszenie sprzeciwu |
wstrzymujące się |
według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
| inne: |
| Uchwała nr 16/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję |
||||
|---|---|---|---|---|
| za | przeciw zgłoszenie sprzeciwu |
wstrzymujące się |
według uznania pełnomocnika |
|
| Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
|
| inne: |
| Uchwała nr 17/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Marek Weigt |
||||
|---|---|---|---|---|
| za | przeciw zgłoszenie sprzeciwu |
wstrzymujące się |
według uznania pełnomocnika |
|
| Liczba akcji: ___ inne: |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
|
| Uchwała nr 18/06/2016 | |||
|---|---|---|---|
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | KBJ S.A. | ||
| z dnia 30 czerwca 2016 roku | |||
| w sprawie powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję | |||
| Łukasz Krotowski | |||
| za | przeciw zgłoszenie sprzeciwu |
wstrzymujące się |
według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
Liczba akcji: ___ |
| inne: |
Podpis Akcjonariusza
(data, miejscowość, podpis)
________________________________________
WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KBJ S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (DALEJ "SPÓŁKA")
(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)
Ja niżej podpisany/a,
AKCJONARIUSZ SPÓŁKI
| Imię |
|---|
| i nazwisko:_________ |
| Nr i seria dowodu |
| osobistego:_________ |
| Nr PESEL: ______________ |
| Nr |
| NIP:___________ |
| Liczba posiadanych akcji Spółki:____________ |
| Adres zamieszkania Akcjonariusza: |
| Ulica i numer |
| lokalu:_______________ |
| Kraj, miasto i kod |
| pocztowy:__________ |
| Kontakt e |
| mail:___________ |
| Kontakt |
| telefoniczny:_____________ |
niniejszym składam wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2016 r. na godz. 15:00 następującej sprawy: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… oraz składam następujący projekt uchwały: ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… uzasadnienie wniosku:
……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
________________________________________________________________________ data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osoby/osób reprezentujących akcjonariusza
Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:
a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.
WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KBJ S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (DALEJ "SPÓŁKA")
(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)
Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (*niewłaściwe skreślić)
| Imię i nazwisko:__________ |
|
|---|---|
| Stanowisko: _____________ |
|
| Imię i nazwisko:__________ |
Stanowisko:
działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI
| Nazwa:______________ | |
|---|---|
| Nazwa i | |
| nr rejestru:____________ | |
| __ | |
| Nr | |
| REGON:______________ | |
| Nr | |
| NIP:___________ | |
| Liczba posiadanych akcji | |
| Spółki:_______________ |
Adres siedziby Akcjonariusza:
| lokalu:____________ |
|---|
| mail:___________ |
| telefoniczny:_____________ |
niniejszym składam/y wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2016 r. na godz. 15:00 następującej sprawy:
………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
oraz składam/y następujący projekt uchwały:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
uzasadnienie wniosku:
………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….
data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza
Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:
a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
________________________________________________________________________
b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,
c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.