AB S.A. — Governance Information 2025

Jul 29, 2025

OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ AB S.A. ("SPOŁKA")

Zgodnie z wymogami Art. 129. Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, oświadczam, że:

• 1) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub Spółki powiązanej;
• 2) nie jestem ani nie byłem w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub Spółki powiązanej;
• 3) nie sprawuję kontroli w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
• 4) nie otrzymuję ani nie otrzymywałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub Spółki powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymuję jako członek Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym Komitetów Rady Nadzorczej Spółki;
• 5) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub Spółką powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
• 6) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem:
  • a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub Spółki powiązanej lub
  • b) członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
  • c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub Spółki powiązanej, lub
  • d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
• 7) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;
• 8) nie jestem członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;
• 9) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1) - 7);
• 10) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1) - 7);
• 11) nie posiadam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
• 12) posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
• 13) posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie branży w jakiej działa Spółka.