AB S.A. — Governance Information 2017

Jun 2, 2017

Zamierzone zmiany Statutu podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku

(brak) §5a 1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w granicach kapitału docelowego. 2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd, przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą nr. __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 30 czerwca 2017 roku. 3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu. 4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego łącznie do kwoty 2 000 000 zł (dwa miliony złotych). Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki. 6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień. 7. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i może wykonywać przyznane mu	Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu	Treść proponowanych zmian Statutu
		upoważnienie po uzyskaniu zgody Rady
Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. W

Dotychczas obowiązujące	Treść proponowanych
postanowienia Statutu	zmian Statutu
	szczególności Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej umocowany jest do: a) ustalenia ceny emisyjnej, b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. 8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej 9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego."
§ 9 ust. 1 Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.	§ 9 ust. 1 Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Ponadto, Zarząd wykonuje kompetencje w zakresie podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, określone w § 5a Statutu i w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
§ 12	§ 12
1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5	1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5
(pięciu) członków, powoływanych i	(pięciu) członków, powoływanych i
odwoływanych przez Walne	odwoływanych przez Walne
Zgromadzenie.	Zgromadzenie.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu	Treść proponowanych zmian Statutu
2. Walne Zgromadzenie w uchwale	2. Walne Zgromadzenie w uchwale
wskazuje przewodniczącego Rady	wskazuje przewodniczącego Rady
Nadzorczej.	Nadzorczej.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy)	3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy)
lata. Kadencje członków Rady Nadzorczej	lata. Kadencje członków Rady Nadzorczej
są niezależne, to znaczy kadencja każdego	są niezależne, to znaczy kadencja każdego
członka Rady Nadzorczej jest niezależna od	członka Rady Nadzorczej jest niezależna od
kadencji pozostałych członków.	kadencji pozostałych członków.
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza	4. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza
kompetencjami zastrzeżonymi przez	kompetencjami zastrzeżonymi przez
przepisy Kodeksu spółek handlowych,	przepisy Kodeksu spółek handlowych,
należy:	należy:
a. podejmowanie uchwał w sprawie	a. podejmowanie uchwał w sprawie
wyrażenia zgody na prowadzenie	wyrażenia zgody na prowadzenie
działalności konkurencyjnej przez członków	działalności konkurencyjnej przez członków
organów Spółki,	organów Spółki,
b. określenie zasad oraz wysokości	b. określenie zasad oraz wysokości
wynagrodzenia dla członków Zarządu.	wynagrodzenia dla członków Zarządu.
c. wyznaczanie biegłego rewidenta celem	c. wyznaczanie biegłego rewidenta celem
badania rocznego sprawozdania spółki	badania rocznego sprawozdania spółki,
	d. wyrażanie zgody na czynności określone
	w § 5a ust. 2, 7, 8, Statutu w granicach tam
	kreślonych.