AB S.A. — Board/Management Information 2026

Mar 16, 2026

Podpisano przez:
Aleksander Tymoteusz Werner
Data / Data: 2026-03-13 10:1

Aleksander Werner

AB Spółka Akcyjna
ul. Europejska 4
55-040 Magnice

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ „AB” S.A.

I. Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej „AB” S.A. z siedzibą w Magnicach.

II. Zapewniam, że nie są mi znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że wybranie mnie na Członka Rady nadzorczej „AB” S.A. naruszałoby przepisy prawa.

III. Spełniam kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorcze publicznym, tj.:

1. nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
2. nie jestem ani nie byłem w okresie ostatnich 3 lat pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
3. nie sprawuję nad Spółką kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ani nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
4. nie otrzymuję ani nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej.
5. nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady

---

nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;

1. nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat nie byłem:

a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub jednostki z nią powiązanej,

b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki,

c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub jednostki z nią powiązanej,

d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;

1. nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;

2. nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;

3. nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1–8;

4. nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1–8.

IV. Posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

wykształcenie ekonomiczne SGH, radca prawny, zdałem egzamin doradcy podatkowego oraz wykonywałem zawód doradcy podatkowego
/uzasadnienie, jeżeli odpowiedź twierdząca/

---

V. Posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Posiadam, ale ograniczona wiedzę związaną z m.in. obsługą projektu e-commerce (sprzedaż internetowa betonu)

/uzasadnienie, jeżeli odpowiedź twierdząca/

VI. Oświadczam, iż nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej „AB” S.A. W szczególności, nie pełnię funkcji i stanowisk określonych w art. 214 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Oświadczam, że nie prowadzę działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności AB S.A./Prowadzę działalność polegającą na ……………………, która może/nie może* być uznana za działalność konkurencyjną w stosunku do AB S.A. polegającą na ………………………………………………………………………………………………………….

Nie jestem/jestem wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej. Nie jestem/jestem wspólnikiem konkurencyjnej spółki osobowej. Nie jestem/jestem wspólnikiem konkurencyjnej spółki kapitałowej. Nie jestem/jestem członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej (w tym konkurencyjnej spółki kapitałowej).

• niepotrzebne skreślić

VII. Zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. Nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo określone w art. 587-587², art. 590 i art. 591 kodeksu spółek handlowych oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego.

VIII. Nie jestem wpisany/a do Rejestru Dłużników Niewyplacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

IX. Nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U.2019.2399 z późn. zm.).

podpis kandydata