AB S.A.

Board/Management Information • Aug 12, 2025

Report Content Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach informuje, że wobec wygaśnięcia mandantów dotychczasowych członków Komitetu Audytu (o czym Spółka informowała raportami bieżącymi nr 14/2025, 21/2025 oraz 30/2025) oraz powołania nowych członków Rady Nadzorczej (o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 30/2025) w dniu 12 sierpnia 2025 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała ze swojego składu członków Komitetu Audytu.

W skład Komitetu Audytu powołani zostali:

Tomasz Mazurczak - Przewodniczący Komitetu Audytu

Michał Wnorowski - Członek Komitetu Audytu

Jacek Łapiński - Członek Komitetu Audytu.

Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała komitet stały - Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w następującym składzie:

Robert Jasiński - Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Jan Woźniak - Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Iwona Przybyło - Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń

Ponadto Rada Nadzorcza powierzyła panu Janowi Woźniakowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz pani Iwonie Przybyło funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Szczegółowe informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji oraz przebiegu kariery zawodowej członków Rady Nadzorczej, prowadzonej przez nich działalności oraz kwestii wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Spółka podała w raportach bieżących nr 25/2020 oraz 30/2025 i pozostają one aktualne.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz § 5 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. z 2025 r. poz. 755).