AB S.A. — Board/Management Information 2025

Jul 8, 2025

OSWIADCZENIE

Ja niżej podpisany Michał Wnorowski, PESEL , niniejszym wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury na członka Rady Nadzorczej AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach zwanej dalej "Spółką" oraz na upublicznienie tej informacji jak i moich danych osobowych w związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury.

W przypadku powołania mnie na członka Rady Nadzorczej Spółki wyrażam zgodę na pełnienie tej funkcji.

Oświadczam, że spełnam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

1) me ma po mojej strome konfliktu interesów przy pelniemu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Pragnę stwierdzić również, iż poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej, oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu.

2) zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. jdn. Dz.U.2024 poz. 18 z późn. zm.) w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz że nie jestem oskarżonym w postepowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu kamego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h., jak i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;

3) nie jestem wpisany do Rejestru Dhuzników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 979 z późn. zm.);

4) spelniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisje Europejska w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub bedacych członkamı rady nadzorczej spółek gieldowych i komusii rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o bieglych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t. jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 1035 z późn. zn.) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 roku,

5) me pelnie funkcji i me zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1090 z późn. zm.);

6) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Dokument podpisany przez Michał
Wnorowski Data: 2025.07.07 14:11:55 CEST

podpis

Michał Wnorowski

telefon: 607 687 88 е-пып nnehal whór

Ekspert w dziedzinie corporate governance. Finansista z 30-letnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Członek Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.

Doświadczenie w radach nadzorczych

2025-obecnie Ailleron SA - członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu. Profil spółki - usługi rozwoju oprogramowania dla branży finansowej.
2025-obecnie HiProMine SA - członek Rady Nadzorczej. Profil spółki - produkcja materiałów paszowych z biomasy owadów.
2024-obecnie EMC Instytut Medyczny SA - członek Rady Nadzorczej. Profil spółki - prywatne usługi medyczne, zarządzanie siecią szpitali i przychodni.
2024-obecnie Komitetu Audytu, członek Komitetu Strategii i Inwestycji. Profil spółki - zarządzanie portfelem nieruchomości, deweloper komercyjny i mieszkaniowy.
2024-obecnie PolTREG SA - członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu. Profil spółki - biotechnologia, opracowywanie opartych na komórkach T- regulatorowych (TREG) terapii chorób autoimmunologicznych.
2022-obecnie PKP Cargo SA - członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu, członek Komitetu Strategii, Restrukturyzacji i Zrównoważonego Rozwoju. Profil spółki - operator towarowych przewozów kolejowych.
2018-obecnie Medicalgorithmics SA - wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu, członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń. Profil spółki - diagnostyka kardiologiczna, telemedycyna.
2020-2024 Polwax SA - członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu. Profil spółki - produkcja rafinowanych i odwanianych parafin i wosków.
2023-2024 Tower Investment SA - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu. Profil spółki - realizacja projektów developerskich oraz inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych.

2018-2023 Alumetal SA - członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu. Profil spółki - producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych.

• 2017-2022 Arteria SA członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu. Profil spółki - outsourcing procesów wsparcia sprzedaży.
• 2017-2021 Voxel SA członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu. Profil spółki - diagnostyka obrazowa, radiologia.
• 2018-2020 Develia SA członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu. Profil spółki - deweloper mieszkaniowy i komercyjny.
• 2017-2019 Enter Air SA członek Rady Nadzorczej. Profil spółki - czarterowy przewoźnik lotniczy.
• 2017-2019 Braster SA-członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu. Profil spółki - diagnostyka onkologiczna, telemedycyna.
• 2015-2018 Robyg SA wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu, przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń. Profil spółki - deweloper mieszkaniowy.
• 2013-2016 Armatura Kraków SA wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu. Profil spółki - wiodący gracz na rynku wyposażenia łazienek w Polsce.
• 2015-2016 ARM Property Sp.z o.o. przewodniczący Rady Nadzorczej. Profil spółki - SPV dla projektu restrukturyzacji nieruchomości poprodukcyjnych Armatury Kraków SA.
• 2013-2016 Armatoora SA przewodniczący Rady Nadzorczej. Profil spółki - główna spółka produkcyjna w Grupie Armatura Kraków.
• 2013-2014 EMC Instytut Medyczny SA członek Rady Nadzorczej. Profil spółki - prywatne usługi medyczne, zarządzanie siecią szpitali i przychodni.
• 2010-2013 Travelplanet SA wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Profil spółki - wiodący pośrednik na rynku pakietów wycieczkowych, biletów lotniczych i rezerwacji hotelowych.
• 2002-2008 Elektrobudowa SA wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń. Profil spółki - lider na rynku budownictwa specjalistycznego, w tym dla energetyki, petrochemii i przemysłu, a także produkcji rozdzielnic wysokiego, średniego i niskiego napięcia.

Doświadczenie zawodowe

2012-2016 TFI PZU SA - Biuro Inwestycji Strukturyzowanych

Dyrektor Inwestycyjny, Zarządzający Funduszami, odpowiedzialny za zarządzanie Portfelem Akcji Długoterminowych o wartości 2 mld PLN, nadzór korporacyjny nad spółkami portfelowymi, nowe inwestycje w obszarze equity oraz koordynację inwestycji w spółki notowane w Grupie PZU. Zarządzanie długoterminowymi projektami inwestycyjnymi dotyczącymi

spółek: Dębica, Grupa Azoty, Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka, Armatura

Kraków, EMC Instytut Medyczny, Voxel, Polimex-Mostostal, Robyg oraz kilkunastu innych (poniżej progu 5% w spółce).

• 2005-2011 PZU Asset Management SA Dyrektor Zespołu Analiz odpowiedzialny za zarządzanie zespołem analityków, rekomendacje inwestycyjne na rynku akcji oraz nadzór właścicielski nad spółkami.
• 1998-2005 PZU SA Biuro Inwestycji Finansowych Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Portfelem Akcji - nadzór analityczny oraz właścicielski nad spółkami notowanymi, rekomendowanie strategii inwestycyjnych dotyczących poszczególnych spółek i branż.
• 1997-1998 Fidea Management Sp. z o.o. firma zarządzająca NFI Foksal SA Analityk Finansowy w Pionie Restrukturyzacji i Nadzoru Właścicielskiego nadzór analityczny i właścicielski nad spółkami z portfela pakietów większościowych, pozyskiwanie inwestorów dla spółek.
• 1995-1997 PZU SA Biuro Inwestycji Finansowych Analityk rynku papierów dłużnych.

Wykształcenie

1992-1999 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie kierunek: Menedzerski - Zarządzanie i Marketing
2001-2002 Akademia Ekonomiczna w Krakowie

"Akademia PZU" - studia podyplomowe dla pracowników Grupy PZU z zakresu ubezpieczeń i zarządzania