AGM Information • Jul 31, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Dariusza Szcześniak.-------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 12 764 477 ważnych głosów z 12 764 477 akcji, które stanowią 78,85% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 12 764 477 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano.
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej: panią Dominikę Wysoczańską.----------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 12 764 477 ważnych głosów z 12 764 477 akcji, które stanowią 78,85% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 12 764 477 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano.
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej: panią Paulinę Gabryluk.------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 12 764 477 ważnych głosów z 12 764 477 akcji, które stanowią 78,85% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 12 764 477 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano.
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:------------------------------------------------------- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;------------------------------------ 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-------------------------------------- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej;--------------------------------------------------------------------------- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;----------------------------------------------------------------------------- 5) Przyjęcie porządku obrad;---------------------------------------------------------------------------- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej;-------------------------------- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej AB S.A.";---------------------------------------------------------------
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej;
9) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez AB S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;------------------------------------------
10) Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji zgodnie z art. 363 § 1 kodeksu spółek handlowych, to jest o przyczynach lub celu nabywania akcji własnych, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym oraz o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje;-----------------------
11) Zamknięcie obrad.------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 12 764 477 ważnych głosów z 12 764 477 akcji, które stanowią 78,85% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 12 764 477 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano.
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach odwołuje ze składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana Jerzego Baranowskiego.--------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 12 764 477 ważnych głosów z 12 764 477 akcji, które stanowią 78,85% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 8 389 691 głosów, co stanowi 65,73% oddanych głosów, "przeciw" oddano 3 518 459 głosów, co stanowi 27,56% oddanych głosów, "wstrzymujących się" oddano 856 327 głosów, co stanowi 6,71% oddanych głosów.
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach, zgodnie z wynikami głosowania powołuje do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji:------------------------------------------------------------------------ 1) Pana Jana Woźniaka;-------------------------------------------------------------------------------- 2) Pana Roberta Jasińskiego;-------------------------------------------------------------------------- 3) Pana Michała Wnorowskiego;-------------------------------------------------------------------- 4) Pana Tomasza Mazurczaka.-----------------------------------------------------------------------
§ 2. W głosowaniu tajnym kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:-------
1) Pan Jan Woźniak: 9 246 018 głosów za co stanowi 72,44% oddanych głosów, 453 207 głosów przeciw co stanowi 3,55% oddanych głosów, 3 065 252 głosy wstrzymujące się co stanowi 24,01% oddanych głosów, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 12 764 477 ważnych głosów z 12 764 477 akcji, które stanowią 78,85% akcji w kapitale zakładowym Spółki;------------------------------
2) Pan Robert Jasiński: 9 246 018 głosów za co stanowi 72,44% oddanych głosów, 453 207 głosów przeciw co stanowi 3,55% oddanych głosów, 3 065 252 głosy wstrzymujące się co stanowi 24,01% oddanych głosów, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 12 764 477 ważnych głosów z 12 764 477 akcji, które stanowią 78,85% akcji w kapitale zakładowym Spółki;-----------------------------------
3) Pan Michał Wnorowski: 9 246 018 głosów za co stanowi 72,44% oddanych głosów, 453 207 głosów przeciw co stanowi 3,55% oddanych głosów, 3 065 252 głosy wstrzymujące się co stanowi 24,01% oddanych głosów, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 12 764 477 ważnych głosów z 12 764 477 akcji, które stanowią 78,85% akcji w kapitale zakładowym Spółki;------------------------------------
4) Pan Tomasz Mazurczak: 7 310 964 głosy za co stanowi 57,28% oddanych głosów, 453 207 głosów przeciw co stanowi 3,55% oddanych głosów, 5 000.306 głosów wstrzymujących się co stanowi 39,17% oddanych głosów, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 12 764 477 ważnych głosów z 12 764 477 akcji, które stanowią 78,85% akcji w kapitale zakładowym Spółki;------------------------------------
5) Pan Ryszard Trepczyński: 4 398 101 głosów za co stanowi 34,46% oddanych głosów, 453 207 głosów przeciw co stanowi 3,55% oddanych głosów, 7 913 169 głosów wstrzymujących się co stanowi 61,99% oddanych głosów, przy czym w głosowaniu tajnym oddano 12 764 477 ważnych głosów z 12 764 477 akcji, które stanowią 78,85% akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----------------------------------
§ 3. Do Rady Nadzorczej powołani zostali kandydaci, którzy kolejno otrzymali największą liczbę głosów za.---------------------------------------------------------------------------
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------
§ 1. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia zmienić "Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki AB S.A." (dalej "Polityka)", przyjętą na podstawie uchwały nr 21/ZWZA/2025 z dnia 04 kwietnia 2024 roku w ten sposób iż paragraf 3 Polityki w dotychczasowym brzmieniu:-------
"§ 3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej--------------------------------------------
1. Członkom Rady Nadzorczej wypłacane jest wynagrodzenie stałe, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.------------------------------------------------------------
2. Spółka pokrywa koszty związane z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty związane z dojazdem na posiedzenia Rady Nadzorczej lub komitetu funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej.---------------
3. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia przez nich funkcji w ramach Rady Nadzorczej i działających w jej ramach komitetów.-----------------------------------------------------------------------------------
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie stałe z tytułu pracy w Komitecie Audytu działającym w ramach Rady Nadzorczej. Wysokość tego wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie.",--------------------------
otrzymuje nowe następujące brzmienie:---------------------------------------------------------
"§ 3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej
1. Członkom Rady Nadzorczej wypłacane jest wynagrodzenie stałe, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne w wysokości uzależnionej od stanowiska zajmowanego w Radzie Nadzorczej. Wysokość stałego wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie, poprzez wskazanie stałej kwoty lub ustalenie mechanizmu jej wyliczania.- 2. Spółka pokrywa koszty związane z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty związane z dojazdem na posiedzenia Rady Nadzorczej lub komitety funkcjonujące w ramach Rady Nadzorczej.-------------------
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe stałe miesięczne wynagrodzenie pieniężne z tytułu pełnienia przez nich obowiązków członka w komitetach stałych działających w ramach Rady Nadzorczej. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia uzależniona jest od pełnionej funkcji w danym komitecie. Wysokość dodatkowego stałego wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie, poprzez wskazanie stałej kwoty lub ustalenie mechanizmu jej wyliczania.".-------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 12 764 477 ważnych głosów z 12 764 477 akcji, które stanowią 78,85% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 10 999 418 głosów, co stanowi 86,17% oddanych głosów, "przeciw" oddano 453 207 głosów, co stanowi 3,55% oddanych głosów, "wstrzymujących się" oddano 1 311 852 głosów, co stanowi 10,28% oddanych głosów.
§ 1. 1. Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej ustala się w następującej wysokości:
1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 125% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej;--
2) Członek Rady Nadzorczej – 125% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.-----
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej za okresy przypadające od tego dnia.-----------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 12 764 477 ważnych głosów z 12 764 477 akcji, które stanowią 78,85% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 11 452 625 głosów, co stanowi 89,72% oddanych głosów, "przeciw" nie oddano, "wstrzymujących się" oddano 1 311 852 głosów, co stanowi 10,28% oddanych głosów.
Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AB S.A. ("Spółka") uchwala co następuje:------------------------------------ § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AB Spółka Akcyjna ustala, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 31 lipca 2025 roku ponosi Spółka.-------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 12 764 477 ważnych głosów z 12 764 477 akcji, które stanowią 78,85% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 12 764 477 głosów, co stanowi 100,00% oddanych głosów, głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się" nie oddano.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.