AB S.A.

AGM Information • Jul 25, 2025

Report Content Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach ("Spółka") informuje, że w dniu 25 lipca 2025 r. otrzymał od akcjonariusza - Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie zgłoszenie projektu uchwały dotyczącego punktu 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 lipca 2025 r., o następującej treści:

Uchwała nr .../NWZA/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna"

z siedzibą w Magnicach

z dnia 31 lipca 2025 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach odwołuje ze składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana Jerzego Baranowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pismo akcjonariusza zawierające treść zgłaszanego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz § 20 ust 1 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.