AB S.A. — AGM Information 2025

Jul 9, 2025

Report Content Zarząd CDA S.A ("Spółka"), działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 399, art. 400, art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 4 sierpnia 2025 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Beata Karwacka-Siarka Grzegorz Wojtylak Notariusze Spółka partnerska, ul. Ks. Konstantego Damrota 26A/LU1, 50-306 Wrocław.

Zarząd Spółki informuje, że niniejsze zwołanie następuje w wykonaniu zgłoszonego przez uprawnionych akcjonariuszy żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, zgodnie z art. 400 par. 1 Kodeksu spółek handlowych ("Żądanie"). Informacja o otrzymaniu Żądania, jego treść oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały przekazane do wiadomości publicznej raportem bieżącym EBI nr 7/2025 z dnia 8 lipca 2025 roku.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.