AB S.A. — AGM Information 2025

Jun 18, 2025

Warszawa, dnia 5 czerwca 2025 r.

Do: Zarząd AB SA ul. Europejska 4 55-040 Magnice

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AB SA z siedzibą w Magnicach

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako "Fundusz"), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariuszspółki AB SA z siedzibą w Magnicach i adresem: ulica Europejska 4, 55-040 Magnice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000053834 (dalej jako "Spółka"), reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki,

zwraca się z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki AB S.A. z następującym porządkiem obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez AB S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia.

1. Zamknięcie obrad.

Niniejsze żądanie stanowi realizację uprawnień akcjonariusza wynikających z art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych – uprawniających akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Potwierdzeniem uprawnień akcjonariusza stanowi załączone świadectwo depozytowe z dnia 4 czerwca 2025 r. z blokadą akcji do dnia 18 czerwca 2025 r. włącznie wystawione przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., potwierdzające fakt reprezentowania przez Fundusz co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki w dniu zgłoszenia żądania.

Dokument podpisany przez Grzegorz Łętocha Data: 2025.06.05 18:11:30 CEST

Signature Not Verified

W imieniu Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA

_____________________________________________________________________

Dokument podpisany przez Szymon Ożóg Data: 2025.06.05 17:12:27 CEST Signature Not Verified

Podpisy

Załączniki:

• 1. Świadectwo depozytowe
• 1. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• 1. Wyciąg z rejestru funduszy emerytalnych
• 1. Odpis aktualny z KRS Nationale-Nederlanden PTE S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AB S.A. z siedzibą w Magnicach

Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad

Uchwała nr …/NWZA/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia …..2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .............................................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 3 planowanego porządku obrad

Uchwała nr …/NWZA/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna"

z siedzibą w Magnicach

z dnia ….. 2025 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A..; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; tel. + 48 22 522 00 00, fax + 48 22 522 11 11, www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000042153, NIP: 526-22-41-523

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej: ...........................................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad

Uchwała nr …/NWZA/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia ….. 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez AB S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia.

1. Zamknięcie obrad.

Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z o.o.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; tel. + 48 22 522 00 00, fax + 48 22 522 11 11, www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000027325, NIP: 526-24-59-239; Kapitał zakładowy – 10 120 000 zł, wpłacony w całości

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekty uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad

Uchwała nr …/NWZA/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia …..2025 roku w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach odwołuje ze składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana/Panią ………………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki mają na celu odzwierciedlenie struktury akcjonariatu Spółki w obrębie organu nadzorczego.

Uchwała nr …/NWZA/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia …..2025 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach powołuje do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana/Panią ……………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki mają na celu odzwierciedlenie struktury akcjonariatu Spółki w obrębie organu nadzorczego.

Projekt uchwały do punktu nr 7 planowanego porządku obrad

Uchwała nr …/NWZA/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

"AB Spółka Akcyjna"

z siedzibą w Magnicach

z dnia …..2025 roku

w sprawie zmiany wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej

§ 1

1. Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej ustala się w następującej wysokości:

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 125% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej,

b) Członek Rady Nadzorczej – 125% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

1. Członek Rady Nadzorczej będący członkiem komitetu stałego Rady Nadzorczej otrzymuje, prócz stałego wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 25% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, a Przewodniczący komitetu w wysokości 40% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej za okresy przypadające od tego dnia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma na celu dostosowanie wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej do obecnie panujących, rynkowych standardów.

Projekt uchwały do punktu nr 8 planowanego porządku obrad

Uchwała nr …/NWZA/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: "AB Spółka Akcyjna" z siedzibą w Magnicach z dnia …..2025 roku

w sprawie poniesienia kosztów przez AB Spółka Akcyjna kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AB S.A. ("Spółka") uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AB Spółka Akcyjna ustala, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień …….. 2025 r. ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.