AB S.A. — AGM Information 2025

Jun 3, 2025

Zmiany Statutu Spółki KBJ S.A. zamierzone podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2025 r.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu	Treść projektowanych zmian
§ 9 ust. 3 Statutu 3. Walne Zgromadzenie powołuje i	3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje
odwołuje członków Zarządu, wskazując któremu z członków Zarządu powierza funkcję Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. Wskazanie Wiceprezesa Zarządu nie jest konieczne.	członków Zarządu, wskazując któremu z członków Zarządu powierza funkcję Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. Wskazanie Wiceprezesa Zarządu nie jest konieczne.
§12 ust. 4 Statutu 4. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy: podejmowanie uchwał w a. sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków organów Spółki, określenie zasad oraz b. wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, wyznaczanie biegłego c.	4. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy: podejmowanie uchwał w a. sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków organów Spółki, powoływanie i b. odwoływanie członków Zarządu, określenie zasad oraz c.
rewidenta celem badania rocznego sprawozdania spółki wyrażanie zgody na d. czynności określone w § 5a	wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, wybór firmy audytorskiej d. do przeprowadzenia przeglądu oraz badania

Statutu, w granicach tam	sprawozdania finansowego
określonych.	Spółki oraz do atestacji
	sprawozdawczości
	zrównoważonego rozwoju,
	wyrażanie zgody na e.
	czynności określone w § 5a
	Statutu, w granicach tam
	określonych.
uchylenie §13 ust. 4 Statutu
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w punkcie 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.	(Uchylony)
§13 ust. 5 Statutu
6. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, szczegółowo określający tryb jej działania. Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.	6. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, szczegółowo określający tryb jej działania.
§16 ust. 2 Statutu
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, wymaga: rozpatrywanie i zatwierdzanie - sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za ubiegły rok obrotowy;-- decyzja o podziale zysku lub o - pokryciu straty; udzielenie absolutorium członkom -	2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, wymaga: rozpatrywanie i zatwierdzanie - sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za ubiegły rok obrotowy; decyzja o podziale zysku lub o pokryciu - straty; udzielenie absolutorium członkom - organów Spółki;
organów Spółki;	zmiana statutu Spółki; -
zmiana statutu Spółki; -	połączenie, podział lub przekształcenie -

-	połączenie,	podział	lub	Spółki;
	przekształcenie	Spółki;		zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie -
-	zatwierdzenie	Regulaminu	Rady	ograniczonym prawem rzeczowym
	Nadzorczej,			przedsiębiorstwa Spółki lub
-	zbycie,	wydzierżawienie	lub	zorganizowanej części
	obciążenie	ograniczonym	prawem	przedsiębiorstwa.
		rzeczowym przedsiębiorstwa Spółki
	lub	zorganizowanej	części
	przedsiębiorstwa.