AB S.A. — AGM Information 2025

Jun 3, 2025

Report Content Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: "Spółka"], działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych [dalej: "k.s.h."], zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie [dalej: "Walne Zgromadzenie"] Spółki 30 czerwca 2025 roku na godzinę 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Paweł Dąbrowski, Marta Sikora s.c. przy ul. Obozowej 57, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.

8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu [zmiana § 9 ust. 3, zmiana § 12 ust. 4 uchylenie §13 ust. 4, zmiana §13 ust. 6, zmiana §16 ust. 2].

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, wraz z jednolitym proponowanym tekstem Statutu Spółki, zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.