AB S.A. — AGM Information 2024

Apr 30, 2024

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. zwołanego na dzień 27 maja 2024 roku

Uchwała nr 01/05/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej"

Uchwała nr 02/05/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 27 maja 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ Panią ________________."

Uchwała nr 03/05/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 27 maja 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia."

Uchwała nr 04/05/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 27 maja 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

"§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/Panią ____________________ na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."