AB S.A. — AGM Information 2024

Aug 26, 2024

Report Content Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: "Spółka"], działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych [dalej: "k.s.h."] zwołuje na dzień 26 września 2024 roku na godzinę 11:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie [dalej: "Walne Zgromadzenie"]. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie akcjonariuszom istotnych elementów treści planu połączenia oraz istotnych zmiany w zakresie aktywów i pasywów, o ile nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia KBJ S.A. [Spółka Przejmująca] ze spółką Albit Software sp. z o.o. [Spółka Przejmowana].

8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.