AB S.A. — AGM Information 2023

Jun 1, 2023

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki One2Tribe S.A.

z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku

Uchwała nr 1/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ONE2TRIBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą One2Tribe S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ONE2TRIBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok

obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym 2022 roku, oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022.

• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  2. a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym 2022;
  3. b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
  4. c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022;
  5. d) przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  2. a) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
  3. b) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ONE2TRIBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierza liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ONE2TRIBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ONE2TRIBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składają się:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 34.855.944,61 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy);
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 72.586,42 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dwa grosze);
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym;
• 1. rachunek przepływów pieniężnych;
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ONE2TRIBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składają się:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 32.082.863,63zł (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze);
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2.049.312,75 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwanaście złotych siedemdziesiąt pięć groszy);
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym;
• 1. rachunek przepływów pieniężnych;
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ONE2TRIBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku w kwocie 72.586,42 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dwa grosze), na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ONE2TRIBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Radosławowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ONE2TRIBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wojciechowi Ozimek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ONE2TRIBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Piotrowi Sulima absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ONE2TRIBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Jakubowi Warmuz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ONE2TRIBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Robertowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ONE2TRIBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Borysowi Czerniejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ONE2TRIBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Radosławowi Marter absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.