AB S.A. — AGM Information 2023

Jun 30, 2023

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Sybillę Graczyk. -

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 4.786.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następujący porządek obrad: ----------------------
1.	Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ---------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ---------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
	jego zdolności do podejmowania uchwał; --------------------------------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad; --------------------------------------------------------------------
5.	Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----------------------------------------------------------------
6.	Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania
	finansowego za rok obrotowy 2022; --------------------------------------------------------
7.	Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----------------------------------------------------

• a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; -------------------------------------------------------------
• b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022; -----------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; ---------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; ---------------------------------------------------------------------------------------------
• 10.Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; --------
• 11.Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022; ---------------------------------------------------------------------------------
• 12.Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku; ----------------------------------------
• 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022; -----------------------
• 14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022; -----------------------
• 15.Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej; ----------------------------
• 16.Zamknięcie obrad.------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, ----------------------------------------------
oddano 4.786.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"

powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.786.516, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 4.786.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie powierzenia obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 4.786.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2022. ---------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, ----------------------------------------------
oddano 4.786.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"
powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi obejmującego: -----------------------------------------------

• a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; --------------------------------------------
• b. bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38.187.125,08 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych osiem groszy); ----------------------------------------------------
• c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 3.664.156,45 zł (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści pięć groszy); ----------------------------------------------------------------------
• d. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.175.067,85 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy); ---------------------------------
• e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 205.833,35 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote trzydzieści pięć groszy); ------------------------------------------------------------------------

f. dodatkowe informacje i objaśnienia; ------------------------------------------------------- postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2022. ----------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 4.786.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -------------------------------------------------------

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 4.656.924 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, oddano 129.592 głosów "wstrzymujących się". --------------------------

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 4.786.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie podziału zysku Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt e Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia podzielić zysk bilansowy za rok obrotowy 2022 w kwocie 3.664.156,45 zł (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści pięć groszy) w następujący sposób: ---------------------------------------------------------------------------------

• a. kwotę 2.965.458,45 zł (słowie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki; ----------------------------------------------
• b. kwotę 698.698,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych zero groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. -----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 22 pkt e Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia: ------------------------- 1. ustalić dzień dywidendy na dzień 12 lipca 2023 roku,---------------------------------- 2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 26 lipca 2023 roku. ---------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 4.268.724 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"

powzięciu uchwały, oddano 517.792 głosów "wstrzymujących się". --------------------------

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Zielińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym nie wziął udziału Wojciech Zieliński - Akcjonariusz, ważne głosy oddano z 4.533.316 akcji, co stanowi 64,88 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------

łącznie oddano 4.533.316 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 4.533.316 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Sopek absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Sopek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym nie wziął udziału Mirosław Sopek - Akcjonariusz, ważne głosy oddano z 2.652.154 akcji, co stanowi 37,96 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------------------

łącznie oddano 2.652.154 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 2.652.154 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Adamkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Adamkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym nie wziął udziału Piotr Adamkiewicz - Akcjonariusz, ważne głosy oddano z 4.651.516 akcji, co stanowi 66,57 % kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------ łącznie oddano 4.651.516 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 4.651.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"

Uchwała Nr 13

powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 4.786.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. --------------------------------------------------------------------------------- § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, ----------------------------------------------
oddano 4.786.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"
powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Kulig absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Kulig absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 4.786.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 4.786.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sybilli Graczyk absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sybilli Graczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------

łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 4.786.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Rudzińskiego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi Pana Jerzego Rudzińskiego posiadającego numer ewidencyjny PESEL: 58042602151. ----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, ----------------------------------------------
oddano 4.786.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"

powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Jareckiego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi Pana Sławomira Jareckiego posiadającego numer ewidencyjny PESEL: 73082407739. ----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------	--

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.786.516 akcji, co stanowi 68,51 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.786.516 ważnych głosów, ----------------------------------------------
oddano 4.786.516 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"

powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------