AB S.A. — AGM Information 2023

Jul 12, 2023

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 sierpnia 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [_].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 sierpnia 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CDA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 sierpnia 2023 roku

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDA S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 § 1-2 KSH w związku z § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej następujące osoby:
  2. - (…)
  3. - (…)
• 1. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest 5 letnia.
• 1. Mandat Członków Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, tj. sprawozdanie finansowe za 2028 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.