AB S.A. — AGM Information 2023

Dec 21, 2023

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ WAT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zarząd Spółki WAT Spółka Akcyjna przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 stycznia 2024 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą WAT S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia [___].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą WAT S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
• 1. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
• 1. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenia listy obecności;
• 1. przyjęcie porządku obrad;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie firmy Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu;
• 1. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą WAT S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie firmy Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WAT S.A., na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, polegającej na tym, iż § 1 ust. 1 i 2 Statutu, o brzmieniu:

"1. Firma Spółki brzmi: WAT Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: WAT S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego."

uzyskają następujące brzmienie:

"1. Firma Spółki brzmi: LuON Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: LuON S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego."

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WAT S.A., na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§2

Zmiany Statutu będą skuteczne z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.