AB S.A. — AGM Information 2022

Feb 9, 2022

TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JWA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 11 MARCA 2022 R.

Zarząd spółki pod firmą JWA S.A. z siedzibą w Warszawie (,,Spółka"), niniejszym informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na 11 marca 2022 r. zamierza poddać pod głosowanie zmiany Statutu Spółki:

I. § 1 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

• 1. Firma Spółki brzmi JWA spółka akcyjna.
• 2. Spółka może używać firmy skróconej JWA S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

Nowe brzmienie po uchwalonej zmianie:

• 1. Firma Spółki brzmi One2Tribe spółka akcyjna.
• 2. Spółka może używać skrótu firmy: One2Tribe S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego i słowno-graficznego.

I. § 8 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

1. PKD 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2. PKD 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

3. PKD 17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych,

4. PKD 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury,

5. PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

6. PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,

7. PKD 18.12.Z - Pozostałe drukowanie,

8. PKD 18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji,

9. PKD 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,

10. PKD 27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,

11. PKD 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,

12. PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

13. PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

14. PKD 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,

15. PKD 46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,

16. PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

17. PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

18. PKD 47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

19. PKD 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

20. PKD 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

21. PKD 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 22. PKD 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

23. PKD 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

24. PKD 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

25. PKD 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

26. PKD 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

27. PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

28. PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

29. PKD 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

30. PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

31. PKD 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie,

32. PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

33. PKD 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,

34. PKD 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

35. PKD 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

36. PKD 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

37. PKD 49 .41.Z - Transport drogowy towarów,

38. PKD 79 .12.Z - Działalność organizatorów turystyki,

39. PKD 79 .11.B - Działalność pośredników turystycznych,

40. PKD 79 .11.A - Działalność agentów turystycznych,

41. PKD 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,

42. PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

43. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

44. PKD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

45. PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

46. PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

47. PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

48. PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

49. PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

50. PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych,

51. PKD 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,

52. PKD 62.09 .Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

53. PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

54. PKD 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

55. PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,

56. PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

57. PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,

58. PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,

59. PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,

60. PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

61. PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

62. PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

63. PKD 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,

64. PKD 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

65. PKD 74.20.Z - Działalność fotograficzna,

66. PKD 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami,

67. PKD 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

68. PKD 82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

69. PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

70. PKD 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center),

71. PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

72. PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

73. PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

74. PKD 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych,

75. PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

76. PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

77. PKD 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,

78. PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,

79. PKD 62.0l .Z - Działalność związana z oprogramowaniem.

Nowe brzmienie po uchwalonej zmianie:

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

• 1. PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
• 2. PKD 18 - Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
• 3. PKD 26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
• 4. PKD 27 - Produkcja urządzeń elektrycznych,
• 5. PKD 28 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 6. PKD 32 - Pozostała produkcja wyrobów,
• 7. PKD 33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,
• 8. PKD 46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
• 9. PKD 47- Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
• 10. PKD 52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
• 11. PKD 58 - Działalność wydawnicza,
• 12. PKD 59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
• 13. PKD 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
• 14. PKD 63 - Działalność usługowa w zakresie informacji,
• 15. PKD 70 - Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,
• 16. PKD 72 - Badania naukowe i prace rozwojowe ,
• 17. PKD 73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
• 18. PKD 74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
• 19. PKD 77 - Wynajem i dzierżawa,
• 20. PKD 82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
• 21. PKD 95 - Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,
• 22. PKD 96 - Pozostała indywidualna działalność usługowa.

II. § 10 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 4.000.000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda.

Nowe brzmienie po uchwalonej zmianie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.522.002,70 zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwa złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

• 1) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 4.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
• 2) 5.663.467 (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

3) 45.556.560 (czterdzieści pięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C00000001 do C45556560, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

III. w § 10 ust. 3 a Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie: brak

Nowe brzmienie po uchwalonej zmianie:

"Akcje serii C zostały pokryte w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą One2Tribe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach pod adresem: ul. Bodycha 77, 05-816 Reguły, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177042, NIP 5342237475, REGON 015547847, o kapitale zakładowym w wysokości 3.714.375,00 zł, dokonanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku One2Tribe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane akcje serii C, które Spółka wydała wspólnikom One2Tribe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym One2Tribe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością."