AB S.A. — AGM Information 2022

Jun 2, 2022

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku

Uchwała nr __/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej"

Uchwała nr __/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ Panią ________________."

Uchwała nr __/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
• 1. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
• 1. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
• 1. Powołanie Członków Zarządu Spółki na nową kadencję.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (dodanie § 12 ust. 5 Statutu).
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 13 ust. 3 Statutu).
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 14 Statutu).
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (uchylenie § 16 ust. 4 Statutu).
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr __/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2022.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku i po jego rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić:

1.Sprawozdanie finansowe Spółki KBJ S.A. za rok obrotowy 2021 obejmujące:

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 41 852 418,38 zł (czterdzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemnaście złotych 38/100);

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3 167 701,60 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jeden złotych 60/100);

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 167 701,60 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jeden złotych 60/100);

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021 r. o kwotę 9 303 694,89 zł (złotych dziewięć milionów trzysta trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 89/100);

e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia.

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności KBJ S.A. za rok obrotowy 2021 r."

Uchwała nr __/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021

(w przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy)

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2021 w wysokości 3 167 701,60 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jeden złotych i 60/100) podzielić w następujący sposób: - kwotę ……………… zł (słownie: …………………………), tj. … gr (słownie: ……… groszy) na

jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

• pozostałą kwotę ……………… zł (słownie: …………………………) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego."

(w przypadku podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku na kapitał zapasowy)

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2021 w wysokości 3 167 701,60 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jeden złotych i 60/100) w całości przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego."

Uchwała nr __/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2021 na dzień ………………… roku oraz termin jej wypłaty na dzień …………………. roku."

(Uchwała w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy zostanie podjęta pod warunkiem przeznaczenia części zysku netto za 2021 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.)

Uchwała nr __/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Arturowi Jedynakowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021."

Uchwała nr __/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Markowi Weigt, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021."

Uchwała nr __/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Marcinowi Jasińskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021."

Uchwała nr __/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Pawłowi Wiecheckiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021."

Uchwała nr __/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Łukaszowi Krotowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021."

Uchwała nr __/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Wojciechowi Brzeskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021."

Uchwała nr __/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Michałowi Kalisińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021."

Uchwała nr __/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Arturowi Kaźmierczakowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021."

Uchwała nr __/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Wojciechowi Jankowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021."

Uchwała nr __/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Marcinowi Śledzikowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021."

Uchwała nr __/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/Panią ____________________ na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania członka Zarządu Spółki na nową kadencję

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/Panią ____________________ na Członka Zarządu Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A.

z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

"§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Spółki, powierza Panu/Pani ____________________ pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Statutu (dodanie § 12 ust. 5 Statutu)

"§1

Walne Zgromadzenie KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 12 dodaje ust. 5 w następującym brzmieniu:

"5. Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 807), wyłącza się obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzą w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian Statutu."

Uchwała nr __/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Statutu (zmiana § 13 ust. 3 Statutu) "§ 1

Walne Zgromadzenie KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 13 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzą w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian Statutu."

Uchwała nr __/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Statutu (zmiana § 14 Statutu)

"§ 1

Walne Zgromadzenie KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 14 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"1. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.

4. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w tym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

5. Rada nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

6. Rada może oddelegować ze swego grona poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

7. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzą w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian Statutu."

Uchwała nr __/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Statutu (uchylenie § 16 ust. 4 Statutu)

"§ 1

Walne Zgromadzenie KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla § 16 ust. 4 Statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wchodzą w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian Statutu."

Uchwała nr __/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na postawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 28 czerwca 2022 r."