AB S.A. — AGM Information 2022

Sep 29, 2022

Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 26 października 2022 roku na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: Walne Zgromadzenie). Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 9 i § 10 Statutu).

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.