AB S.A. — AGM Information 2021

Jun 29, 2021

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Sybillę Graczyk.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.960.062 akcji, co stanowi 70,99 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.960.062 ważne głosy, ---------------------------------------------------- oddano 4.960.062 głosy za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następujący porządek obrad: ---------------------
1.	Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
	zdolności do podejmowania uchwał; ---------------------------------------------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad; ----------------------------------------------------------------------------
5.	Wybór Komisji Skrutacyjnej;--------------------------------------------------------------------------
6.	Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania
	finansowego za rok obrotowy 2020; ----------------------------------------------------------------
7.	Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -------------------------------------------------------------
a.	sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
	sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału
	zysku; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

b.		sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020;				------------------------
----	--	-------------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------------

• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;

10.Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; -------------------------------------------

• 11.Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 12.Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku; ------------------------------------------------
• 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020; --------------------------------------------------
• 14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020; -------------------------------

15.Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej; ------------------------------------

16.Zamknięcie obrad. -------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.960.062 akcji, co stanowi 70,99 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.960.062 ważne głosy, ---------------------------------------------------- oddano 4.960.062 głosy za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.960.062 akcji, co stanowi 70,99 % kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.960.062 ważne głosy, -----------------------------------------------------

oddano 4.960.062 głosy za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie powierzenia obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej
Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.960.062 akcji, co stanowi 70,99 % kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.960.062 ważne głosy, ---------------------------------------------------- oddano 4.960.062 głosy za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2020. ---------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.960.062 akcji, co stanowi 70,99 % kapitału zakładowego,----------------------------------------------------------------------------------

łącznie oddano 4.960.062 ważne głosy, -----------------------------------------------------

oddano 4.960.062 głosy za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego MakoLab
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi obejmującego: -----------------------------------------------
a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----------------------------------------------
b. bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32 126 138,40 zł (słownie:
trzydzieści dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych
czterdzieści groszy);--------------------------------------------------------------------------------
c. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 4 766 399,71 zł (słownie:
cztery miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć
złotych siedemdziesiąt jeden groszy); -----------------------------------------------------------
d. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o
kwotę 4 766 399,71 zł (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy
trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy);-------------------
e. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych
o kwotę 7 822 629,94 zł (słownie: siedem milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące
sześćset dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze); --------------------
f. dodatkowe informacje i objaśnienia; -----------------------------------------------------------
postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Łodzi za rok obrotowy 2020. ----------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.960.062 akcji, co stanowi 70,99 % kapitału zakładowego,----------------------------------------------------------------------------------

łącznie oddano 4.960.062 ważne głosy, -----------------------------------------------------

oddano 4.960.062 głosy za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -------------------------------------------------------

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.960.062 akcji, co stanowi 70,99 % kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.960.062 ważne głosy, -----------------------------------------------------

oddano 4.960.062 głosy za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.960.062 akcji, co stanowi 70,99 % kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.960.062 ważne głosy, ---------------------------------------------------- oddano 4.960.062 głosy za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie podziału zysku Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt e Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia podzielić zysk bilansowy za rok obrotowy 2020 w kwocie 4 766 399,71 zł (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) w następujący sposób: --------------------------------------------- a. kwotę 3 159 394,31 zł (słowie: trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote trzydzieści jeden groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki; ----------------------------------------------------------------------------------- b. kwotę 1 607 005,40 zł (jeden milion sześćset siedem tysięcy pięć złotych czterdzieści groszy), co stanowi 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) na akcje, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. -------------------------------------------------------------------------

§ 2

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 22 pkt e Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia: ------------------------- 1. ustalić dzień dywidendy na dzień 9 lipca 2021 roku, ------------------------------------------- 2. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2021 roku. ----------------------------- § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.960.062 akcji, co stanowi 70,99 % kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.960.062 ważne głosy, -----------------------------------------------------

oddano 4.960.062 głosy za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Zielińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. --------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.831.862 akcji, co stanowi 69,16 % kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.831.862 ważne głosy, ---------------------------------------------------- oddano 4.831.862 głosy za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Sopek absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Sopek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. ---------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.710.062 akcji, co stanowi 38,79 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------

łącznie oddano 2.710.062 ważne głosy, -----------------------------------------------------

oddano 2.710.062 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Adamkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Adamkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. ----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.950.062 akcji, co stanowi 70,85 % kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------------------------------------------ łącznie oddano 4.950.062 ważne głosy, ------------------------------------------------------------ oddano 4.950.062 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". ---------------------------------------------

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.960.062 akcji, co stanowi 70,99 % kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.960.062 ważne głosy, ---------------------------------------------------- oddano 4.960.062 głosy za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.960.062 akcji, co stanowi 70,99 % kapitału zakładowego,----------------------------------------------------------------------------------

łącznie oddano 4.960.062 ważne głosy, -----------------------------------------------------

oddano 4.960.062 głosy za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Ignaczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Ignaczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.960.062 akcji, co stanowi 70,99 %
kapitału zakładowego,----------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.960.062 ważne głosy, -----------------------------------------------------
oddano 4.960.062 głosy za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"
powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W	głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.960.062 akcji, co stanowi 70,99 %
kapitału zakładowego,----------------------------------------------------------------------------------
	łącznie oddano 4.960.062 ważne głosy, -----------------------------------------------------

oddano 4.960.062 głosy za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sybilli Graczyk absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sybilli Graczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.960.062 akcji, co stanowi 70,99 %
kapitału zakładowego,----------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.960.062 ważne głosy, -----------------------------------------------------
oddano 4.960.062 głosy za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"
powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Michalaka, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Pana Jacka Michalaka, posiadającego PESEL: 62010602454. ------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.960.062 akcji, co stanowi 70,99 % kapitału zakładowego,----------------------------------------------------------------------------------

łącznie oddano 4.960.062 ważne głosy, -----------------------------------------------------

oddano 4.960.062 głosy za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pani Sybilli Graczyk, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Panią Sybillę Graczyk, posiadającą PESEL: 72032405605. --------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.960.062 akcji, co stanowi 70,99 %
kapitału zakładowego,----------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.960.062 ważne głosy, -----------------------------------------------------
oddano 4.960.062 głosy za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"
powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z wygaśnięciem w dniu 30 czerwca 2021 r. mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Ignaczaka, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Pana Krzysztofa Kuliga, posiadającego PESEL: 55051504935. ----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021r. -------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.960.062 akcji, co stanowi 70,99 %
kapitału zakładowego,----------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.960.062 ważne głosy, -----------------------------------------------------

oddano 4.960.062 głosy za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------