AB S.A. — AGM Information 2018

Dec 6, 2018

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IAI S.A. W DNIU 5 GRUDNIA 2018 ROKU

Ad. 2) porządku obrad

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IAI Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie ("Spółka") z dnia 5 grudnia 2018 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie niniejszym postanawia powołać Pana Pawła Fornalskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po głosowaniu Pan Paweł Fornalski ogłosił wyniki:

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.784.502 akcji, stanowiących 91,76% w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu oddano łącznie 7.784.502 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 7.784.502 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów

Ad. 4) porządku obrad

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IAI Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie ("Spółka") z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

• 1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
• 1. wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
• 1. potwierdzenie, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało należycie zwołane i jest zdolne do podejmowania uchwał;
• 1. przyjęcie porządku obrad;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
• 1. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki;-
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.784.502 akcji, stanowiących 91,76% w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu oddano łącznie 7.784.502 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 7.784.502 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad. 5) porządku obrad

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IAI Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie ("Spółka") z dnia 5 grudnia 2018 roku

w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

"§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, stosownie do wniosku akcjonariuszy Spółki z dnia 4 grudnia 2018 r. złożonego w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w przedmiocie żądania umieszczenia w porządku obrad zgromadzenia uchwały w przedmiocie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), niniejszym na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), postanawia o:

• 1) przywróceniu formy dokumentu (zniesieniu dematerializacji) akcjom w kapitale zakładowym Spółki, oznaczonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodem ISIN PLIAI0000014, dopuszczonym i wprowadzonym do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, to jest:
• a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda;
• b) 656.235 (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) groszy każda.

(łącznie: "Akcje"; Akcje stanowią wszystkie zdematerializowane akcje Spółki), oraz

2) o wycofaniu Akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do złożenia w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz do złożenia wniosku o wycofanie Akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW oraz odpowiednich wniosków do KDPW.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji w zakresie wskazanym w treści niniejszej uchwały oraz ich wycofanie z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu."-

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.784.502 akcji, stanowiących 91,76% w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu oddano łącznie 7.784.502 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 7.784.502 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: IAI Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie ("Spółka") z dnia 5 grudnia 2018 roku

w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

"§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wskutek wniosku akcjonariuszy Spółki, złożonego w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych pokrywa Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.784.502 akcji, stanowiących 91,76% w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu oddano łącznie 7.784.502 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 7.784.502 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.

Ad. 7 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IAI Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie ("Spółka") z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki

"§ 1

• 1. Działając na podstawie § 35 ust. 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie wyraża zgodę na zawarcie oraz wykonanie przez Spółkę:
• 1) umowy pożyczki z Ashburton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej nr 2 lok. 29, 00-131 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000751279, REGON: 381595506, NIP:

5252767146 (dalej "Ashburton"), na podstawie której Ashburton udzieli Spółce pożyczkę do wysokości 17.150.000,00 (siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych (dalej "Umowa Pożyczki Squeeze Out (Kredytobiorca)"), która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki wraz z odsetkami, udzielonej Spółce przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFi 347, (dalej "MCI FIZ"), reprezentowanym przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, przy Placu Europejskim 1, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000263112, NIP 8971719637, REGON 020345918, na podstawie umowy pożyczki z dnia 29 października 2018 roku pomiędzy Spółką jako pożyczkobiorcą oraz MCI FIZ jako pożyczkodawcą (dalej "Umowa Pożyczki Squeeze Out (Sponsor)") oraz wszelkich umów zmieniających do Umowy Pożyczki Squeeze Out (Kredytobiorca);

• 2) wszelkich umów zmieniających do Umowy Pożyczki Squeeze Out (Sponsor);
• 3) wszelkich dokumentów, umów i porozumień lub oświadczeń wymaganych lub wskazanych na mocy lub w związku z Umową Pożyczki Squeeze Out (Kredytobiorca) lub Umową Pożyczki Squeeze Out (Sponsor) lub umowami zmieniających do Umowy Pożyczki Squeeze Out (Kredytobiorca) lub umowami zmieniającymi do Umowy Pożyczki Squeeze Out (Sponsor);
• 4) wszelkich innych dokumentów ustanawiających, dokumentujących lub zawieranych na podstawie lub w związku z Umową Pożyczki Squeeze Out (Kredytobiorca) lub Umową Pożyczki Squeeze Out (Sponsor) lub umowami zmieniającymi do Umowy Pożyczki Squeeze Out (Kredytobiorca) lub umowami zmieniającymi do Umowy Pożyczki Squeeze Out (Sponsor);
• 5) wszelkich dokumentów, oświadczeń lub umów niezbędnych do zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań Spółki z Umowy Pożyczki Squeeze Out (Kredytobiorca) lub Umowy Pożyczki Squeeze Out (Sponsor) lub umów zmieniających do Umowy Pożyczki Squeeze Out (Kredytobiorca) lub umów zmieniających do Umowy Pożyczki Squeeze Out (Sponsor);
• 6) wszelkich umów przekazu lub potrąceń, związanych z Umową Pożyczki Squeeze Out (Kredytobiorca) oraz Umową Pożyczki Squeeze Out (Sponsor), w tym w szczególności wszelkich umów lub porozumień z MCI FIZ oraz Ashburton dotyczących umów przekazu oraz potrąceń; oraz
• 7) wszelkich innych umów, pełnomocnictw (nieodwołanych i innych), oświadczeń, zawiadomień, potwierdzeń i innych dokumentów, które mogą okazać się wskazane lub wymagane w dokumentami, o których mowa w punktach (1) - (6) powyżej.
• 1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej Uchwały, w

tym do zawarcia Umowy Pożyczki Squeeze Out (Kredytobiorca) oraz zmiany Umowy Pożyczki Squeeze Out (Sponsor) w odpowiednim terminie. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich decyzji dotyczących wszelkich działań związanych z Umową Pożyczki Squeeze Out (Kredytobiorca) oraz Umową Pożyczki Squeeze Out (Sponsor).

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

• − w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.784.502 akcji, stanowiących 91,76% w kapitale zakładowym,
• − w głosowaniu oddano łącznie 7.784.502 ważnych głosów,
• − za przyjęciem uchwały oddano 7.784.502 głosów,
• − przeciw oddano 0 głosów,
• − wstrzymało się 0 głosów.