AB S.A. — AGM Information 2017

Apr 28, 2017

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Uchwała nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2017 r.

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera …………………………….. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2017 r.

w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2017 r. w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:

1………………………….;

2…………………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2017 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
• a) określenia liczby członków Rady Nadzorczej IX kadencji;
• b) powołania poszczególnych Członków Rady Nadzorczej na IX kadencję.
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2017 r. w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej IX kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie określa na 5 osób liczbę członków Rady Nadzorczej IX kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2017 r. w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na IX kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 30 pkt. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie powołuje 1 ………….… na członka Rady Nadzorczej FAM S.A. na IX kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2017 r. w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na IX kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 30 pkt. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie powołuje 2 ………….… na członka Rady Nadzorczej FAM S.A. na IX kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2017 r. w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na IX kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 30 pkt. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

Walne Zgromadzenie powołuje 3 ………….… na członka Rady Nadzorczej FAM S.A. na IX kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2017 r. w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na IX kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 30 pkt. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie powołuje 4 ………….… na członka Rady Nadzorczej FAM S.A. na IX kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 maja 2017 r. w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na IX kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art.30 pkt. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie powołuje 5 ………….… na członka Rady Nadzorczej FAM S.A. na IX kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.