AB S.A. — AGM Information 2017

Jun 2, 2017

Zarząd MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 15.00., w Łodzi, w biurze Spółki przy ul. Rzgowskiej 30.

Na Walnym Zgromadzeniu pod głosowanie zostaną poddanie między innymi uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych MakoLab S.A. (projekt uchwały nr 19), w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki (projekt uchwały nr 20) oraz w przedmiocie zmiany oznaczenia serii akcji (projekt uchwały nr 21).

W związku z uchwałami w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz w przedmiocie zmiany oznaczenia serii akcji na Walnym Zgromadzeniu pod głosowanie zostanie poddana również uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana par. 7 ust. 1 Statutu; projekt uchwały nr 21).

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał na Walne Zgromadzenie, wzór pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu, informację o proponowanej zmianie Statutu MakoLab S.A oraz aktualne brzmienie Statutu Spółki.