AB S.A. — AGM Information 2017

Jun 29, 2017

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MakoLab Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Sybillę Graczyk. -

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 4.500.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, oddano 33.200 głosów "wstrzymujących się". ----------------------------

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S. A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

		Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następujący porządek obrad: ----------------------
1.	Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ----------------------
3.		Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
	zdolności do podejmowania uchwał; ---------------------------------------------------------
4.		Przyjęcie porządku obrad; ----------------------------------------------------------------------
5.		Wybór Komisji Skrutacyjnej; -------------------------------------------------------------------
6.	Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania
	finansowego za rok obrotowy 2016; ----------------------------------------------------------
7.	Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: ------------------------------------------------------
	a.	sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
		sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 i wniosku Zarządu
	dotyczącego podziału zysku; -------------------------------------------------------------
	b.	sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016; -----------

8.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
	obrotowy 2016; ----------------------------------------------------------------------------------
9.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
	2016; -----------------------------------------------------------------------------------------------
10.	Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
	sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok
	obrotowy 2016 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; ---------
11.	Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok
	obrotowy 2016; ----------------------------------------------------------------------------------
12.	Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku; ------------------------------------------
13.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu
	absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016; -------------------------
14.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej
	absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016; -------------------------
15.	Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej; -----------------------------
16.	Przedstawienie przez Zarząd informacji dotyczącej nabycia akcji własnych Spółki; --
17.	Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych; -----------------------------
18.	Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki; ------------
19.	Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany oznaczenia serii akcji Spółki; -----------------
20.	Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki; ----------------------
21.	Zamknięcie obrad. -------------------------------------------------------------------------------
	§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, ----------------------------------------------
oddano 4.533.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"
powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w			sprawach
	dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. --------------------------------------------------------
		§ 2
	Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, ----------------------------------------------
oddano 4.533.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"
powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie powierzenia obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, ----------------------------------------------
oddano 4.533.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"
powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab	Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2016. ---------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, ----------------------------------------------
oddano 4.533.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"
powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego MakoLab
	Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi obejmującego: -----------------------------------------------
a)	wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----------------------------------------------
b)	bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.175.044,04 zł (słownie:
	jedenaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści cztery złote cztery
	grosze); ----------------------------------------------------------------------------------------------
c)	rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1.194.814,44 zł (słownie: jeden
	milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czternaście złotych czterdzieści
	cztery grosze); --------------------------------------------------------------------------------------

• d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 260.777,53 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt trzy grosze); ------------------------------------------------------
• e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.176.189,14 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych czternaście groszy); ----------------------------

f) dodatkowe informacje i objaśnienia; ---------------------------------------------------------- postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za rok obrotowy 2016. ----------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 4.533.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. -------------------------------------------------------

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej MakoLab Spółki Akcyjnej z wyników oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 4.533.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016. --------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 4.533.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt e Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia podzielić zysk bilansowy za rok obrotowy 2016 w kwocie 1.194.814,44 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czternaście złotych czterdzieści cztery grosze) w następujący sposób: ---------------------------------------------------------------------------------

• a) kwotę 775.595,64 zł (słowie: siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki; ---------------------------------------------------------------------
• b) kwotę 419.218,80 zł (czterysta dziewiętnaście tysięcy dwieście osiemnaście złotych osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy i rozdzielić ją w stosunku do liczby akcji, z wyłączeniem akcji własnych skupionych przez Spółkę.

§ 2

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 22 pkt e Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia: -------------------------

• 1. ustalić dzień dywidendy na dzień 13 lipca 2017 roku, ---------------------------------------
• 1. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2017 roku. ------------------------- § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, ----------------------------------------------
oddano 4.533.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"
powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Zielińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. --------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym nie wziął udziału Wojciech Zieliński, ważne głosy oddano z 4.500.000 akcji, co stanowi 63,61 % kapitału zakładowego, ------------------------ łącznie oddano 4.500.000 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 4.500.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Sopek absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Panu Mirosławowi Sopek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, za okres od
1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. ----------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym, w którym nie wziął udziału Mirosław Sopek, ważne głosy
oddano z 2.283.200 akcji, co stanowi 32,27 % kapitału zakładowego, ------------------------
łącznie oddano 2.283.200 ważnych głosów, ----------------------------------------------
oddano 2.283.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"
powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Jareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. ----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 4.533.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Michalakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. --------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 4.533.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Ignaczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Ignaczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. ----------------------------------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 4.533.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Markowi Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne	Walne	Zgromadzenie	udziela	Panu	Jerzemu	Markowi	Rudzińskiemu
		absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, za okres od 1 stycznia
		2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----------------------------------------------------------------
			§ 2
		Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W	głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------

	łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 4.533.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Sybilli Graczyk absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sybilli Graczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, ----------------------------------------------
oddano 4.500.000 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"
powzięciu uchwały, oddano 33.200 głosów "wstrzymujących się". ----------------------------

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Jareckiego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Pana Sławomira Jareckiego posiadającego PESEL 73082407739. ------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------

łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 4.533.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Marka Rudzińskiego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Pana Jerzego Marka Rudzińskiego posiadającego PESEL 58042602151. -------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, ----------------------------------------------
oddano 4.533.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"
powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Ignaczaka, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Pana Piotra Ignaczaka, posiadającego PESEL 75061903191. -----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------

łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 4.533.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie umorzenia 87.750 akcji własnych MakoLab S.A.

Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 ksh oraz § 7 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia, co następuje: ----------------------------------------

§ 1

1. Na podstawie Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2016 r., upoważniającej Zarząd Spółki do nabywania w imieniu Spółki akcji własnych, w celu wskazanym przez Zarząd w drodze uchwały, Spółka, za zgodą akcjonariuszy, nabyła w celu umorzenia od akcjonariuszy, w okresie od 16.08.2016 r. do 31.03.2017 r., 87.750 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLMKLAB00023, za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 182.194,13 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote trzynaście groszy). ----------------------------------------------

2. Zgodnie z Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych, wynagrodzenie za akcje zostało wypłacone z kwoty, która w myśl art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, na który to cel, zgodnie z powołaną powyżej Uchwałą, utworzony został kapitał rezerwowy. ---------------------------------------------------------------

3. Cel nabywania w imieniu Spółki akcji własnych określony został przez Zarząd, na podstawie udzielonego upoważnienia, w Uchwale nr 1 z dnia 15 lipca 2016 r. ---------------

§ 2

Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 87.750 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji Spółki, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLMKLAB00023, nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia, zgodnie z § 1 powyżej. Umorzenie akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 i 4 ksh, w trybie i na zasadach wskazanych w art. 455 § 1 i 2 ksh. --------------------------

§ 3

Umorzenie Akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 1 i 2 ksh oraz § 7 ust. 9 Statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.

§ 4

W związku z umorzeniem akcji, kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony, na mocy odrębnej uchwały, o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 8.775,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy). ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 5

1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 ksh, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) ksh; ------------------------------------------------------------------------------- 2. Zmiana statutu Spółki, związana z obniżeniem kapitału zakładowego, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie. ----------------

§ 6

W związku z nabyciem przez Spółkę akcji własnych, zgodnie z § 1 powyżej, działając na podstawie art. 363 § 6 zd. 2 ksh, dokonuje się zmniejszenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych, utworzonego zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3) ksh przez Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. Uchwałą nr 18 z dnia 29 czerwca 2016 r. i przesunięcia środków w kwocie 183.105,20 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące sto pięć złotych dwadzieścia groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 4.533.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki

§ 1

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. Uchwały nr 20 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie umorzenia 87.750 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji własnych MakoLab S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A., działając na podstawie art. 360 § 1 i 4 ksh i art. 455 § 1 i 2 ksh., dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 8.775,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki, tj. do wysokości 698.698,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych zero groszy). -----------------------------------

§ 2

1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 87.750 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji własnych Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 8.775,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy). -----------------------------------------------------------------------------------

2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. Uchwały nr 20 o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 87.750 (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela. ---------------------------

§ 3

1.Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd.

2. Zmiana statutu Spółki, związana z obniżeniem kapitału zakładowego, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie. --

§ 4

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia o utworzeniu osobnego kapitału rezerwowego, na który przenosi się kwotę 8.775,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy) uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie z art. 457 § 2 ksh, kapitał rezerwowy Spółki, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie mógł być wykorzystany jedynie na pokrycie strat. -------------------------------------------------------------

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, ----------------------------------------------

oddano 4.533.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 ksh oraz w związku z podjęciem przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Uchwały nr 20 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie umorzenia 87.750 akcji własnych MakoLab S.A oraz Uchwały nr 21 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, a także wobec zdematerializowania akcji zapisanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem PLMKLAB00023, a w konsekwencji braku możliwości ich zindywidualizowania zarówno co do serii, jak i numeru, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. zmienia oznaczenie wszystkich istniejących akcji Spółki zapisanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem PLMKLAB00023 i oznacza je jako akcje serii A. -------------------------------------------------

§ 2

Zmiana statutu Spółki, związana ze zmianą oznaczenia serii akcji, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie. ---------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, --------------------------------------------- oddano 4.533.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw" powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------

Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

1. W związku podjęciem przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi Uchwały nr 21 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz Uchwały nr 22 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany

oznaczenia serii akcji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie: --------------------------------

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 698.698,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem
tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych zero groszy) i dzieli się na 6.986.980
(słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt)
akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 złotego (słownie: zero
złotych dziesięć groszy) każda." ---------------------------------------------------------------------
2. W pozostałym zakresie Statut Spółki zachowuje dotychczasowe brzmienie. --------------
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia
jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. ---------------------------------------------------
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.533.200 akcji, co stanowi 64,08 %
kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------
łącznie oddano 4.533.200 ważnych głosów, ----------------------------------------------
oddano 4.533.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów "przeciw"

powzięciu uchwały, nie oddano głosów "wstrzymujących się". --------------------------------