AB S.A. — AGM Information 2017

Aug 7, 2017

Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki na dzień 5 września 2017 roku na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, al. 3 maja 5 lok. 25, 00-401 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Przyjęcie porządku obrad;

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. powołania członków Rady Nadzorczej,

b. ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

c. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.

6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W treści załączników do niniejszego raportu zawarty został pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał.