AB S.A. — AGM Information 2016

Jun 1, 2016

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana …

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
• 1. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015.
• 1. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie Uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru i zmiany §6 oraz §7 ust. 1 Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Działając na podstawie art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie - uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

……….., ………...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki BVT S.A. sporządzone za rok 2015 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – LEXUS AUDIT Sp. z o.o., ul. Powstańców 25A, 31-422 Kraków, składające się z:

• 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego.
• 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 81.941.238,27 zł
• 3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 2.114.223,64 zł
• 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
• 5. Rachunku przepływów pieniężnych;
• 6. Informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015, uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki BVT S.A. za rok obrotowy 2015 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki BVT S.A.:

Katarzynie Szubie

• absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BVT S.A.:

Leszkowi Wróblewskiemu

• absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje :

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BVT S.A.:

Wojciechowi Fraus

• absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BVT S.A.:

Sławomirowi Jaroszowi

• absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku (pełnienie funkcji do dnia 17 lipca 2015 r.)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BVT S.A.:

Michałowi Damek

• absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku (pełnienie funkcji od dnia 17 lipca 2015 r.)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BVT S.A.:

Zbigniewowi Wrzos

• absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki BVT S.A.:

Janowi Leszkiewiczowi

• absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

• 1. Zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 2.114.223,64 zł (słownie: dwa miliony sto czternaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 64/100) zostaje przeznaczony w następujący sposób:
• a. w kwocie 112.921,18 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 18/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych;
• b. w przypadku rejestracji połączenia spółek BVT SA z siedzibą w Tarnowie z Windykacja PL sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przed dniem ustalenia prawa do dywidendy - w kwocie 993.016,17 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące i szesnaście złotych 17/100), a w przypadku braku ww. połączenia - w kwocie 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100) tj. w obu przypadkach w wysokości 0,09 zł na akcję, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
• c. w przypadku rejestracji połączenia spółek BVT SA z siedzibą w Tarnowie z Windykacja PL sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przed dniem ustalenia prawa do dywidendy - w kwocie 1.008.286,29 zł (słownie: jeden milion osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 29/100), a w przypadku braku ww. połączenia - w kwocie 1.101.302,46 zł (słownie: jeden milion sto jeden tysięcy trzysta dwa złote 46/100) na kapitał zapasowy.
• 1. Dzień ustalenia prawa do dywidendy ustala się na dzień 15 sierpnia 2016 roku.

• Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 września 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru i zmiany § 6 oraz § 7 ust. 1 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, a także mając na względzie art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i na warunkach określonych w tym przepisie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, postanawia co następuje:

§ 1.

• 1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 1.103.351,30 PLN (jeden milion sto trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 30/100) do kwoty 1.107.333,30 PLN (jeden milion sto siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 30/100) to jest o kwotę 3.982,00 PLN (trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 00/100) poprzez emisję 39.820 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od E1 do E39820.
• 1. Cena emisyjna jednej akcji serii E będzie równa cenie nominalnej i wyniesie 0,10 zł.
• 1. Akcje serii E będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
• 1. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

• akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

• akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

• 1. Akcje serii E wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes spółki, poprzez zaoferowanie akcji osobom, które mają szczególne zasługi dla rozwoju Spółki, jednocześnie mając na względzie charakter motywacyjny takiej emisji akcji.
• 1. Oferta nabycia akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do dwóch osób fizycznych, w częściach równych:
• a) Katarzyna Szuba
• b) Jan Leszkiewicz
• 1. Akcje serii E nie zostaną wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect w okresie co najmniej 12 miesięcy od ich zarejestrowania przez Sąd.
• 1. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 25 grudnia 2016 r.
• 1. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §6 oraz §7 ust. 1 otrzymują następujące brzmienie:-------------------------------------------------------------------

"§6.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.107.333,30 PLN (jeden milion sto siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote i trzydzieści groszy)."

"§7.

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na :

1) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach od A1 do A3600000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,

2) 5.400.000 (pięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B1 do B5400000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,

3) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C1 do C1000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,

4) 1.033.513 (jeden milion trzydzieści trzy tysiące pięćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D1 do D1033513, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.

5) 39.820 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E1 do E39820, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja."

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd połączenia spółek BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie oraz Windykacja PL sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BVT Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie postanawia co następuje: ---------------------------------

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.