Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 29 czerwca 2016 r.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*
Ja imię zamieszkały przyadres i nazwisko zamieszkania
legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu
oraz numerem PESEL , uprawniony do wykonania
głosów na walnym zgromadzeniu z akcji PiLab S.A.

data, podpis akcjonariusza

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*
Ja/My imię reprezentujący nazwa i nazwisko osoby prawnej
adres siedziby , zarejestrowaną pod
numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla ,
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , uprawnionej do wykonania
głosów na walnym zgromadzeniu z akcji PiLab S.A.

* - niepotrzebne skreślić

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej* niniejszym udzielam/y Panu/Pani ................................imię i nazwisko......................... zamieszkałemu/ej przy ............................................................adres zamieszkania .................................................................... legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości ......................seria i nr dokumentu................ oraz numer PESEL ............................................. pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych przeze mnie .............................liczba akcji.................................. akcji Spółki PiLab Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2016 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

............data............, ............podpis akcjonariusza............

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*
	niniejszym udzielam/y nazwa osoby prawnej	adres siedziby
		zarejestrowaną	pod
numer REGON	oraz w Sądzie	Rejonowym dla ,

............................... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ....................................... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie ............................liczba akcji........................... akcji Spółki PiLab Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PiLab S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2016 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

............data............, ............podpis akcjonariusza..............

* - niepotrzebne skreś lić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

o w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
o w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru (także w formie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres [email protected] lub faksem na nr +48 (71) 71 707 22 73

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

o w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
o w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] (lub faksem na nr +48 (71) 71 707 22 73) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

o w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
o w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

_____________________________________

Głosowanie:

□ Za	(ilość głosów)
□ Przeciw*	(ilość głosów)
□ Wstrzymuję się	(ilość głosów)
□ Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść instrukcji**:

..........................................................................................................................................................................................

....................................

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) w sprawie odstąpienia od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie § 20 ust. 1 i 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej, a liczenie głosów, jak również podejmowanie innych czynności, o których mowa w § 20 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, powierza Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

□ Za	(ilość głosów)
□ Przeciw*	(ilość głosów)
□ Wstrzymuję się	(ilość głosów)
□ Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić́sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść́sprzeciwu*:

............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść́ instrukcji**: ............................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................

....................................

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad:

1) otwarcie Zgromadzenia;
2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3) odstąpienie od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej;
4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
5) przyjęcie porządku obrad;
6) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015;
7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015;
8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r., a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015,
d. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 r.
e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,
f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,
g. zmian w statucie Spółki,
h. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu,
i. powołania członka Rady Nadzorczej,
9) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

□ Za	(ilość głosów)
□ Przeciw*	(ilość głosów)
□ Wstrzymuję się	(ilość głosów)
□ Inne**	(ilość głosów)

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

□ Za	(ilość głosów)
□ Przeciw*	(ilość głosów)
□ Wstrzymuję się	(ilość głosów)
□ Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić́sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść́sprzeciwu*:

....................................

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, które obejmuje:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 24.532.706,56 zł,
1. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 6.581.783,23 zł;
1. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.406.789,77 zł;
1. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.645.190,41 zł;
1. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

□ Za	(ilość głosów)
□ Przeciw*	(ilość głosów)
□ Wstrzymuję się	(ilość głosów)
□ Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić́ sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść́sprzeciwu*:

....................................

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.)

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 r.

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015 obejmujące:

a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku;
b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015,

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PiLab S.A. w 2015 r.".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

□ Za	(ilość głosów)
□ Przeciw*	(ilość głosów)
□ Wstrzymuję się	(ilość głosów)
□ Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić́ sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść́sprzeciwu*:

....................................

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2015 w wysokości (-) 6.581.783,23 zł pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

□ Za	(ilość głosów)
□ Przeciw*	(ilość głosów)
□ Wstrzymuję się	(ilość głosów)
□ Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić́ sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść́sprzeciwu*:

....................................

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) w sprawie udzielenia Panu Krystianowi Piećko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Krystianowi Piećko – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

□ Za	(ilość głosów)
□ Przeciw*	(ilość głosów)
□ Wstrzymuję się	(ilość głosów)
□ Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić́ sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść́sprzeciwu*:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść́ instrukcji**: ............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

....................................

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Wieczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Pawłowi Wieczyńskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

□ Za	(ilość głosów)
□ Przeciw*	(ilość głosów)
□ Wstrzymuję się	(ilość głosów)
□ Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić́ sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść́sprzeciwu*:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść́ instrukcji**: ............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

....................................

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.)

w sprawie udzielenia Panu Sergiuszowi Borysławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Sergiuszowi Borysławskiemu – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

□ Za	(ilość głosów)
□ Przeciw*	(ilość głosów)
□ Wstrzymuję się	(ilość głosów)
□ Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić́ sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść́sprzeciwu*:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść́ instrukcji**: ............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

....................................

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.)

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Dyszy absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Wojciechowi Dyszy – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

□ Za	(ilość głosów)
□ Przeciw*	(ilość głosów)
□ Wstrzymuję się	(ilość głosów)
□ Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić́ sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść́sprzeciwu*:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść́ instrukcji**: ............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

....................................

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Dymkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Grzegorzowi Dymkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

□ Za	(ilość głosów)
□ Przeciw*	(ilość głosów)
□ Wstrzymuję się	(ilość głosów)
□ Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić́ sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść́sprzeciwu*:

...................................

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) w sprawie udzielenia Panu Gaborowi E Gotthard absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Gaborowi E Gotthard – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

□ Za	(ilość głosów)
□ Przeciw*	(ilość głosów)
□ Wstrzymuję się	(ilość głosów)
□ Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić́ sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść́sprzeciwu*:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść́ instrukcji**: ............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

....................................

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Sobkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Pawłowi Sobkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

□ Za	(ilość głosów)
□ Przeciw*	(ilość głosów)
□ Wstrzymuję się	(ilość głosów)
□ Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić́ sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść́sprzeciwu*:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść́ instrukcji**: ............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

....................................

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piontkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Krzysztofowi Piontkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

□ Za	(ilość głosów)
□ Przeciw*	(ilość głosów)
□ Wstrzymuję się	(ilość głosów)
□ Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić́ sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść́sprzeciwu*:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść́ instrukcji**: ............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

....................................

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Sawce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela Pani Katarzynie Sawce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

□ Za	(ilość głosów)
□ Przeciw*	(ilość głosów)
□ Wstrzymuję się	(ilość głosów)
□ Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić́ sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść́sprzeciwu*:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej. Treść́ instrukcji**: ............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

....................................

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) w sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 16 ust. 5 Statutu w obecnym brzmieniu:

5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej."

2) § 22 ust. 1 Statutu w obecnym brzmieniu:

"1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

□ Za	(ilość głosów)
□ Przeciw*	(ilość głosów)
□ Wstrzymuję się	(ilość głosów)
□ Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić́ sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść́sprzeciwu*:

(podpis Akcjonariusza)

....................................

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą PiLab S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki PiLab S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

□ Za	(ilość głosów)
□ Przeciw*	(ilość głosów)
□ Wstrzymuję się	(ilość głosów)
□ Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić́ sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść́sprzeciwu*:

(podpis Akcjonariusza)

....................................

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) w sprawie powołania _______________________ na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje _______________ (PESEL ___________) na Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

□ Za	(ilość głosów)
□ Przeciw*	(ilość głosów)
□ Wstrzymuję się	(ilość głosów)
□ Inne**	(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić́ sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść́sprzeciwu*:

....................................

IV. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Instrukcja na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PiLab S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2016 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, 50-116 Wrocław.

OBJAŚNIENIA

W przypadku zamiaru udzielenia pełnomocnikowi instrukcji do głosowania Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki "inne" Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisany w art. 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania Akcjonariusza, pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o ofercie publicznej") na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania, ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

AI assistant

AB S.A. — AGM Information 2016

5484_rns_2016-06-02_d0693dc1-cd3f-488a-8afe-5c0814f8644f.pdf

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

Identyfikacja Akcjonariusza

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Identyfikacja pełnomocnika

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

§ 1.

§ 2.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) w sprawie odstąpienia od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 2.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 r.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015 r.

§ 1

§ 2

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 r.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) w sprawie udzielenia Panu Krystianowi Piećko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015 r.

§ 1

§ 2

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Wieczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015 r.

§ 1

§ 2

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.)

w sprawie udzielenia Panu Sergiuszowi Borysławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015 r.

§ 1

§ 2

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.)

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Dyszy absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 r.

§ 1

§ 2

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Dymkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 r.

§ 1

§ 2

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) w sprawie udzielenia Panu Gaborowi E Gotthard absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 r.

§ 1

§ 2

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Sobkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 r.

§ 1

§ 2

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piontkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 r.

§ 1

§ 2

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Sawce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 r.

§ 1

§ 2

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) w sprawie zmiany statutu Spółki

1) § 16 ust. 5 Statutu w obecnym brzmieniu:

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) w sprawie powołania _______________________ na Członka Rady Nadzorczej

§ 2.

IV. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

OBJAŚNIENIA

More from AB S.A.

AB S.A. AGM Information 2016