AB S.A. — AGM Information 2016

Oct 10, 2016

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie JWA S.A. zwołanego na dzień 7 listopada 2016 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się *** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, umieszczony w dniu 10 października 2016 r. na stronie internetowej (www.jwa.com.pl) oraz przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr …/2016 z dnia 10 października 2016 r. oraz EBI Nr …/2016 z dnia 10 października 2016 r w brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią ……………………………….. z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JWA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 72 listopada 2016 roku w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ……………………………….. do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.