Aasen Sparebank

AGM Information • Apr 10, 2025

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til møte 2/2025 i generalforsamlingen i Aasen Sparebank
Torsdag 24. april 2025 kl. 17.00-19.00
Sted:	Møtet gjennomføres i bankens lokaler på Åsen
Innkalling sendt til:	Generalforsamlingens medlemmer, styrets medlemmer
Tilstede:	Faste medlemmer; Ingvild Øfsti (leder) Lars Erik Ertsås, Evelyn Skjerve, Rikke Mo Veie, John Anders Bugdø Husby, Morten Andre Stokkan, Jo Martin Husby, Frøydis Aaker, Terje Gaarden, Ole Jakob Hollekim, Jorunn Nesjø, Anita Nesjø Tvete, Per Arne Nessemo, Vidar Burmo, Arne Skive, Knut Arne Hovdal
	Styret; Johan Petter Skogseth, Heidi Fossland, Margunn Ebbesen, Ragnar Johansen Ørdal, Line Benjaminsen, Per Einar Weiseth, Kristin Haanshuus
Fra adm:	Bjørn Asle Hynne, Trude Hynne, Ingrid Nestvold
Fravær:
Vara innkalt:
Det møtte XX stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Finansforetakslovens § 8-3 og bankens vedtekter.
Saksliste:
Sak 06/25	Åpning av møtet
	Godkjenning av innkalling og sakliste Valg av møteleder og to medlemmer til å signere protokollen

Forslag til vedtak: Sakslista og innkalling ble godkjent Møteleder XX ble valgt.

XX og XX er valgt til å signere protokollen.

Sak 07/25 Valg av ekstern revisor

Informasjon og innstilling ettersendes

Forslag til vedtak

Som ekstern revisor for Aasen Sparebank velges XXX fra og med regnskapsåret 2025

Sak 08/25 Valg

Valgkomiteens innstilling:

Valg av:	På valg:	Kommentar:	Forslag:	Antall ar:	Periode
Generalforsamlingen
Leder	Ingvild Øfsti	funksjonsvalg	Ingvild Øfsti	1 år	2025 - 2026
Nestleder	Lars Erik Ertsas	funksjonsvalg	Lars Erik Ertsås	1 år	2025 - 2026
Styret
Styreleder	Johan Petter Skogseth		Johan Petter Skogseth	2 ar	2025 - 2027
Nestleder	Heidi Fossland		Heidi Fossland	2 år	2025 - 2027
3. varamedlem	Terje Skjesol		Terje Skjesol	2 år	2025 - 2027
Valgkomite til generalforsamlingen
Kommunevalgt	Lars Erik Ertsäs,	velges av kommunestyret	Lars Erik Ertsäs	2 år	2025 - 2027
	leder	funksjonsvalg	leder	1 är	2025 - 2026
Innskytervalgt	John Anders Bugdø Husby		John Anders Bugdø Husby	2 år	2025 - 2027
Valgt blant EK-beviseierne	Knut Arne Hovdal,	ikke på valg		2 år	2024 - 2026
	nestleder	funksjonsvalg	nestleder	1 år	2025 - 2026
Ansatterepr.	Ole Jakob Hollekim	ikke på valg		2 år	2024 - 2026
1. varamedlem	Jo Martin Husby		Jo Martin Husby	2 år	2024 - 2026

Fra de ansatte er følgende innvalgt i styret:

• Observatør: Line Solheim Benjaminsen 2025-2027
• 2.varamedlem: Marit Strøm Hagen 2025-2027

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

Sak 09/25 Honorarer

Forslag til ny honorering fra 01.05.2025

Funksjon	Valgkomiteens forslag gjeldende fra 1/5 2024	Valgkomiteens forslag gjeldende fra 1/5 2025
Styret
Styreleder	147 000	191 100
Nestleder	94 500	122 850
Styremedlem	73 500	ਰੇਵੇ 250
Ansattevalgt	73 500	95 550
Fast møtende Varamedl	73 500	ਰੇਟ ਵੇਂ ਵੱਡ ਹ
Ansattes observatør	47 250	61 425
Møtende varamedlem	2625 pr møte	3412,5 pr møte
Generalforsamling
Leder	29 400	30 870
Nestleder	10 500	11 025
Medlem	1837,50 pr møte	1929 pr møte
Varamedlem	1837,50 pr møte	1929 pr møte
Valgkomite
Leder	15 750	16 538
Medlem	7 875	8 269
Varamedlem	1837,50 pr møte	1929 pr møte
Revisjon/risikoutvalg
Leder	14 700	15 435
Medlemmer	10 500	11025
Øvrige utvalg	1837,50 pr møte	1929 pr møte

Forslag til vedtak

Honorarer fastsettes som foreslått av valgkomiteen gjeldende fra 01.05.2025.

Sak 10/25 Orientering fra gaveutvalget til generalforsamlingen

Orientering i møtet

Forslag til vedtak

Orienteringen ble tatt til etterretning

Sak 11/25 Status i banken

Åsen, 24.04.2025 Møtet slutt kl. XX.XX