Aasen Sparebank

AGM Information • Mar 16, 2023

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING AASEN SPAREBANK

Det innkalles herved til møte 1/2023 i generalforsamlingen i Aasen Sparebank

Torsdag 16. mars 2023 kl. 17.00 - 19.00

Sted: Møtet gjennomføres i bankens lokaler på Åsen.

Innkalling sendt til: Generalforsamlingens medlemmer, styrets medlemmer samt 1. varamedlem

Tilstede: Faste medlemmer; Lars Erik Ertsås, Rikke Mo Veie, John Anders Bugdø Husby, Morten Andre Stokkan, Jo Martin Husby, Frøydis Aaker, Ole Jakob Hollekim, Arne Lyngsmo, Jorunn Nesjø, Anita Nesjø Tvete, Vidar Burmo, Arne Skive, Knut Arne Hovdal, Terje Gaarden, Per Olav Gilstad.

Styret; Johan Petter Skogseth, Ragnar Ørdal, Kristin Hanshuus.

• Fra adm: Bjørn Asle Hynne, Trude Hynne, Ingrid Nestvold
• Fravær: Ingvild Øfsti, Evelyn Skjerve
• Vara innkalt: Terje Gaarden, Per Olav Gilstad

Det møtte 15 stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Finansforetakslovens § 8-3 og bankens vedtekter.

Saksliste:

Sak 01/23 Apning av møtet

Godkjenning av innkalling og sakliste Valg av møteleder og to medlemmer til å signere protokollen

Vedtak: Sakslista og innkalling ble godkjent. Møteleder Lars Erik Ertsås ble valgt. Jo Martin Husby og Per Olav Gilstad er valgt til å signere protokollen.

Sak 02/23 Godkjennelse av årsrapport 2022 for Aasen Sparebank og

disponeringer

Årsrapport for 2022 og revisors beretning fremlegges.

Styrets forslag til disponeringer av årsresultatet for 2022:

Årsresultat kr 49.615.844

• Renter fondsobligasjonseiere kr 2.118.116
• Overføringer fond for urealiserte gevinster kr 1.173.492
• · Utbytte til egenkapitalbeviseiere (kr 6,5 pr bevis) kr 11.243.466
• · Overføres til utjevningsfond kr 184.537
• Avsatt gaver kr 600.000
• $\bullet$ Avsatt næringsfond kr 400.000
• Overføres til sparebankens fond kr 36.243.218 $\bullet$

Vedtak:

Generalforsamlingen tar revisjonsberetningen til etterretning og vedtar det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger som bankens årsregnskap for 2022.

Styrets innstilling til disponeringer vedtas. Egenkapitalbevis handles med rett til utbytte til og med 16. mars 2023. Utbytte utbetales den 24. mars 2023.

Sak 03/23	Fastsettelse av godtgjørelse til revisor for 2022
	Vedtak Revisor godtgjøres etter regning for revisjon 2022.
Sak 04/23	Retningslinjer for gavetildeling
	Endringer i retningslinjer for gavetildeling vil bli gjennomgått av gaveutvalget
	Vedtak: Nye retningslinjer for gavetildeling ble vedtatt
Sak 05/23	Retningslinjer næringsfond
	Endringer i retningslinjer for næringsfond vil bli gjennomgått av gaveutvalget
	Vedtak: Nye retningslinjer for næringsfond ble vedtatt
Sak 06/23	Status i banken

Leder Økonomi og Drift Ingrid Nestvold og Leder Salg og Marked Trude Hynne orienterte om status i banken.

Åsen; 16.03.2023 Møtet slutt kl. 18.50

ar

Jo Martin Husby

11

Per Olav Gilstad