Aasen Sparebank

AGM Information • Apr 13, 2023

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til møte 2/2023 i generalforsamlingen i Aasen Sparebank
Torsdag 27. april 2023 kl. 17.00 – 19.00
Sted:	Møtet gjennomføres i bankens lokaler på Åsen.
Innkalling sendt til:	Generalforsamlingens medlemmer, styrets medlemmer
Tilstede:	Faste medlemmer; Ingvild Øfsti (leder) Lars Erik Ertsås, Evelyn Skjerve, Rikke Mo Veie, John Anders Bugdø Husby, Morten Andre Stokkan, Jo Martin Husby, Frøydis Aaker, Ole Jakob Hollekim, Arne Lyngsmo, Jorunn Nesjø, Anita Nesjø Tvete, Vidar Burmo, Arne Skive, Knut Arne Hovdal, Terje Gaarden.
	Styret; Johan Petter Skogseth, Torhild O. Aarbergsbotten. Anders Eggen, Margunn Ebbesen, Ragnar Johansen Ørdal, Torgrim Hallem, Kristin Haanshuus.
Fra adm:	Bjørn Asle Hynne, Trude Hynne, Ingrid Nestvold
Fravær:
Vara innkalt:

Det møtte XX stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Finansforetakslovens § 8-3 og bankens vedtekter.

Saksliste:

Sak 07/23 Åpning av møtet

Godkjenning av innkalling og sakliste Valg av møteleder og to medlemmer til å signere protokollen

Forslag til vedtak: Sakslista og innkalling ble godkjent Møteleder XX ble valgt. XX og XX er valgt til å signere protokollen.

Sak 08/23 Digitalt valg

Bankens administrasjon foreslår å ta i bruk digital løsning for gjennomføring av valg. Digitalt valg vil frigjøre mye tid som administrasjonen i dag benytter for å organisere valget og effektivisere arbeidet. I tillegg blir bankens interessenter stadig mer digitale, og et digitalt valg vil kunne gi større valgoppslutning enn det banken har i dag. Løsningen er også fremtidsrettet og bærekraftig i forhold til dagens løsning hvor det skrives ut mengder av papir som blir kastet etter bruk. Vedlagt følger endringsmarkerte vedtekter og retningslinjer for valgkomiteen som hensyntar muligheten for å avholde digitale valg.

Forslag til vedtak

Endring av vedtekter og retningslinjer for valgkomite for å tilpasse til digitalt valg godkjennes.

Sak 09/23 Fullmakt til kapitalutvidelser

Bakgrunn:

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen i Aasen Sparebank i en eller flere omganger iht. finansforetaksloven §10-10 (2) jf. Allmennaksjeloven § 10-14

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen i Aasen Sparebank i en eller flere omganger iht. finansforetaksloven §10-10 (2) jf. Allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

• Eierandelskapitalen kan forhøyes med inntil 20% av eierandelskapitalen som tilsvarer NOK 34 595 280 ved utstedelse av inntil 345 953 egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 100.
• Forhøyelse innenfor denne rammen kan skje ved en eller flere emisjoner, etter styrets beslutning.
• Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder tegningskurs og tildelingskriterier.
• Egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett kan fravikes
• Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger
• Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon
• Fullmakten gjelder i 12 måneder fra generalforsamlingens beslutning om å tildele fullmakten og frem til generalforsamling i 2024, senest 30. april 2024.
• Vedtak om utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten er betinget at Finanstilsynet gir de nødvendige godkjennelser og at fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.

Styret gis fullmakt til å endre vedtektene §2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsene(e).

Sak 10/23 Fullmakt til opptak og refinansiering av fondsobligasjon

Bakgrunn:

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å utstede nye og refinansiere fondsobligasjonslån.

Det foreslås at fullmakten gis på følgende vilkår:

• Styret og administrasjonen gis en ramme for utstedelse av nye fondsobligasjonslån på inntil NOK 50 millioner.
• Styret står fritt til å tilpasse løpetid og pris etter bankens behov og markedets prising av kapital. Beslutning om aksept av betingelser/vilkår kan delegeres administrerende banksjef.
• Fullmakten gjelder maks 15 mnd etter gitt fullmakt, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen.
• Fullmakten forutsetter at obligasjonslånet godkjennes av Finanstilsynet som kjernekapital

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen besluttet enstemmig styrets forslag som angitt ovenfor.

Sak 11/23 Fullmakt til opptak og refinansiering av ansvarlig lån

Bakgrunn:

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å utstede nytt og refinansiere ansvarlig lån.

Det foreslås at fullmakten gis på følgende vilkår:

• Styret og administrasjonen gis en ramme for utstedelse av nye ansvarlig lån på inntil NOK 50 millioner.
• Styret står fritt til å tilpasse løpetid og pris etter bankens behov og markedets prising av kapital. Beslutning om aksept av betingelser/vilkår kan delegeres administrerende banksjef.
• Fullmakten gjelder maks 15 mnd etter gitt fullmakt, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen.
• Fullmakten forutsetter at det ansvarlige lånet godkjennes av Finanstilsynet som ansvarlig lånekapital

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen besluttet enstemmig styrets forslag som angitt ovenfor.

Sak 12/23 Valg og honorarer

Valgkomiteens innstilling til valg ettersendes.

Fra de ansatte er følgende innvalgt i styret:

• Ansattrepresentant: Ragnar Ørdal 2023-2024
• Observatør: Morten Langseth 2023-2025

Forslag til vedtak

Valgkomiteens forslag ble vedtatt.

Forslag til ny honorering fra 01.05.2023

Forslag til vedtak

Honorarer fastsettes som foreslått av valgkomiteen gjeldende fra 01.05.2023.

Honorarer	Valgkomiteens forslag
1/5 2022 - 1/5 2023	gjeldende fra 1/5 2023
100 000	140 000
75 000	90 000
60 000	70 000
60 000	70 000
60 000	70 000
40 000	45 000
1500 pr møte	2500 pr.møte
20 000	28 000
10 000	10000
1500 pr møte	1750 pr møte
1500 pr møte	1750 pr møte
15 000	15 000
7500	7500
1500 pr møte	1750 pr møte
12 000	14 000
9000	10000
1500 pr møte	1750 pr møte

Forslag til vedtak

Honorarer fastsettes som foreslått av valgkomiteen gjeldende fra 01.05.2023.

Sak 13/23 Orientering fra gaveutvalget til generalforsamlingen

Orientering i møtet

Forslag til vedtak Orienteringen ble tatt til etterretning

Sak 14/23 Status i banken

Adm. banksjef Bjørn Asle Hynne vil orientere om status i banken.

Åsen; 27.04.2023 Møtet slutt kl. XX.XX