Aasen Sparebank

AGM Information • Nov 20, 2023

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til møte 3/2023 i generalforsamlingen i Aasen Sparebank
Mandag 4. desember 2023 kl. 17.00 – 19.00
Sted:	Møtet gjennomføres i bankens lokaler på Åsen.
Innkalling sendt til:	Generalforsamlingens medlemmer, styrets medlemmer
Tilstede:	Faste medlemmer; Ingvild Øfsti (leder) Lars Erik Ertsås, Evelyn Skjerve, Rikke Mo Veie, John Anders Bugdø Husby, Morten Andre Stokkan, Jo Martin Husby, Frøydis Aaker, Ole Jakob Hollekim, Arne Lyngsmo, Jorunn Nesjø, Anita Nesjø Tvete, Vidar Burmo, Arne Skive, Knut Arne Hovdal, Terje Gaarden.
	Styret; Johan Petter Skogseth, Heidi Fossland, Anders Eggen, Margunn Ebbesen, Ragnar Johansen Ørdal, Line Benjaminsen, Kristin Haanshuus.
Fra adm:	Bjørn Asle Hynne, Trude Hynne, Ingrid Nestvold
Fravær:
Vara innkalt:
Det møtte XX stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Finansforetakslovens § 8-3 og bankens vedtekter.
Saksliste:
Sak 15/23	Åpning av møtet
	Godkjenning av innkalling og sakliste Valg av møteleder og to medlemmer til å signere protokollen
	Forslag til vedtak: Sakslista og innkalling ble godkjent Møteleder XX ble valgt. XX og XX er valgt til å signere protokollen.

Sak 16/23 Fullmakt erverve egne egenkapitalbevis

Bakgrunn:

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til kjøp og etablering av pant i egne egenkapitalbevis.

Kjøp av egne egenkapitalbevis reguleres av finansforetaksloven §10-5 og allmennaksjeloven §9-4. Samlet pålydende verdi av egne egenkapitalbevis kan ikke overstyre 10 % av vedtektsfestet eierandelskapital. Fullmakt kan ikke benyttes før den er godkjent av Finanstilsynet. Fullmakten gjelder i 12 måneder.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til kjøp og etablering av pant i egne egenkapitalbevis i Aasen Sparebank.

• Samlet pålydende verdi av egne egenkapitalbevis kan ikke overstige 10 % av vedtektsfestet eierandelskapital.
• Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, evt. som et videresalg til bankens ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.
• Banken kan i en eller flere omganger erverve og/eller ta pant i egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 5.000.000. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene skal minimum være NOK 100 og maksimum NOK 200.
• Fullmakt gjelder frem til 04.12.2024
• Fullmakt kan benyttes fra det tidspunkt den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.

Sak 17/23 Status i banken

Styreleder og Adm. banksjef vil orientere om status i banken.

Åsen 04.12.2023 Møtet slutt kl. XX.XX