Aasen Sparebank

AGM Information • Oct 25, 2022

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til møte 3/2022 i generalforsamlingen i Aasen Sparebank

Tirsdag 8.november 2022 kl. 17.00 – 18.30

Sted: Møtet gjennomføres i bankens lokaler på Åsen.

Innkalling sendt til: Generalforsamlingens medlemmer, styrets medlemmer

Tilstede: Faste medlemmer; Ingvild Øfsti, leder, Lars Erik Ertsås, Evelyn Skjerve, Rikke Mo Veie, John Anders Bugdø Husby, Marie Elisabeth Jonsson, Morten Andre Stokkan, Jo Martin Husby, Frøydis Aaker, Ole Jakob Hollekim, Arne Lyngsmo, Jorunn Nesjø, Anita Nesjø Tvete, Vidar Burmo, Arne Skive, Knut Arne Hovdal.

Styret: Johan Petter Skogseth, Torhild O. Aarbergsbotten. Anders Eggen, Margunn Ebbessen, Pål Johan Schei, Torgrim Hallem, Kristin Hanshuus.

Fra adm: Bjørn Asle Hynne, Trude Hynne, Ingrid Nestvold

Fravær:

Vara innkalt:

Det møtte XX stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Finansforetakslovens § 8-3 og bankens vedtekter.

Saksliste:

Sak 09/22 Åpning av møtet

Godkjenning av innkalling og sakliste Valg av møteleder og to medlemmer til å signere protokollen

Forslag til vedtak: Sakslista og innkalling ble godkjent Møteleder XX ble valgt. XX og XX er valgt til å signere protokollen.

Sak 10/22 Fullmakt erverve egne egenkapitalbevis

Bakgrunn:

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til kjøp og etablering av pant i egne egenkapitalbevis.

Kjøp av egne egenkapitalbevis reguleres av finansforetaksloven §10-5 og allmennaksjeloven §9-4. Samlet pålydende verdi av egne egenkapitalbevis kan ikke overstyre 10 % av vedtektsfestet eierandelskapital. Fullmakt kan ikke benyttes før den er godkjent av Finanstilsynet. Fullmakten gjelder i 12 måneder.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til kjøp og etablering av pant i egne egenkapitalbevis i Aasen Sparebank.

• Samlet pålydende verdi av egne egenkapitalbevis kan ikke overstige 10 % av vedtektsfestet eierandelskapital.
• Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, evt. som et videresalg til bankens ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.
• Banken kan i en eller flere omganger erverve og/eller ta pant i egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 5.000.000. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene skal minimum være NOK 100 og maksimum NOK 200.
• Fullmakt gjelder frem til 08.11.23
• Fullmakt kan benyttes fra det tidspunkt den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.

Sak 11/22 Medlem til bankens gaveutvalg

Generalforsamlingens representant til gaveutvalget velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. Det gjennomføres valg av medlem for perioden 2022-2024.

Forslag til vedtak

Valgt medlem til gaveutvalget for perioden 2022-2024 ble XX

Sak 12/22 Status i banken

Adm. banksjef Bjørn Asle Hynne vil orientere om status i banken.

Åsen, 08.11.22 Møtet slutt kl. XX.XX