AI Terminal
Aasen Sparebank
AGM Information • Apr 29, 2021
3798_rns_2021-04-29_5bee7d69-35d0-4880-b5c8-0c0f8c4d463c.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
PROTOKOLL GENERALFORSAMLING I AASEN SPAREBANK
Møte 2/2021 i generalforsamlingen i Aasen Sparebank
Torsdag 29. april 2021 kl. 17.30 - 19.30
Sted: Digitalt via Teams.
Innkalling sendt til: Generalforsamlingens medlemmer, styrets medlemmer samt 1. varamedlem, revisor
Tilstede: Faste medlemmer; Ingvild Øfsti, leder, Evelyn Skjerve, Rikke Mo Veie, Leif Hovland, Frøydis Aaker, Tor Fossum, Jo Martin Husby, Lars Erik Ertsås, Morten Andre Stokkan, Ole Jakob Hollekim, Arne Lyngsmo, Jorunn Nesjø, Tore Sørhaug, Vidar Burmo, Sigvart Gilstad, Knut Arne Hovdal.
Øvrige; Torhild O. Aarbergsbotten. Johan Petter Skogseth, Pål Johan Schei.
Fra adm: Bjørn Asle Hynne, Trude Hynne, Ingrid Nestvold
Det møtte 16 stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Finansforetakslovens § 8-3 og bankens vedtekter.
Saksliste:
Sak 8/21 Åpning av møtet
Godkjenning av innkalling og sakliste Valg av to medlemmer til å signere protokollen Saker til eventuelt meldes her
Vedtak: Godkjenning og innkalling ble godkjent. Arne Lyngsmo og Jorunn Nesjø er valgt til å signere protokollen.
Sak 9/21
Orientering fra gaveutvalget til generalforsamlingen
Trude Hynne orienterte om gavetildeling i 2021 for regnskapsåret 2020. Innstilling fra gaveutvalget om at kravet «laget/organisasjonen har et aktivt kundeforhold» fjernes i kriteriene for gavetildeling.
Vedtak:
Generalforsamlingen vedtar innstillingen fra gaveutvalget at kravet om at «laget/organisasjonen har et aktivt kundeforhold» fjernes» i kriteriene for gavetildelingen.
Orienteringen om gavetildeling for 2021 ble tatt til orientering.
Sak 10/21 Fullmakt til kapitalutvidelser
Det ble gitt en orientering fra leder økonomi og drift Ingrid Nestvold. Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen i Aasen Sparebank i en eller flere omganger iht. finansforetaksloven §10-10 (2) jf. Allmennaksjeloven § 10-14.
Vedtak
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen i Aasen Sparebank i en eller flere omganger iht. finansforetaksloven §10-10 (2) jf. Allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:
- · Eierandelskapitalen kan forhøyes med inntil 20% av eierandelskapitalen som tilsvarer NOK 20 278 260 ved utstedelse av inntil 202 783 egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 100.
- · Forhøyelse innenfor denne rammen kan skje ved en eller flere emisjoner, etter styrets beslutning.
- · Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder tegningskurs og tildelingskriterier.
- · Egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett kan fravikes
- · Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger
- · Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon
- · Fullmakten gjelder i 12 måneder fra generalforsamlingens beslutning om å tildele fullmakten og frem til generalforsamling i 2022, senest 30. april 2022.
- · Vedtak om utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten er betinget at Finanstilsynet gir de nødvendige godkjennelser og at fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.
- · Styret gis fullmakt til å endre vedtektene §2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsene(e).
Valg og honorarer Sak 11/21
Vedlegg: Valgkomiteens innstilling
| Valg av: | På valg: | Kommentar: | Forslag: | Antall ar: | Periode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generalforsamlingen | ||||||
| 1 | Leder | Ingvild Øfsti | Gjenvalg leder | 1 år | 2021 - 2022 | |
| B | Nestleder | Tor Fossum | Lars Erik Ertsås | 1 år | 2021 - 2022 | |
| Styret | ||||||
| Leder | John Anders Husby | Gjenvalg leder | 2 8r | 2021 - 2023 | ||
| D | Nestleder | Torhild O. Aarbergsbotten | Gjenvalg nestleder | 2 år | 2021 - 2023 | |
| 3. varamedlem | Terje Skjesol | Gjenvalg | 2 år | 2021 - 2023 | ||
| Ansatte's representant | ||||||
| Observatør (1. varamedlem) | Morten Andre Hunnes Stokkan | Kommer fra ansatte | 1 85 | 2021 - 2023 | ||
| Vara | Marianne Skreden | Kommer fra ansatte | 2 år | 2021 - 2023 | ||
| Valgkomite til generalforsamlingen | ||||||
| Kommunevalgt | Lars Erik Ertsas | Velges av kommunestyret | 1 80 | 2021 - 2022 | ||
| G | Innskytervalgt | Frøydis Aaker, nestleder | Gjenvalg som nestleder | 1 &r | 2021 - 2022 | |
| Valgt blant EK-beviseierne | Sigvard Gilstad, leder | ikke på valg | Gjenvalg som leder | 1 8r | 2020 - 2022 | |
| Ansatterepr. | Tore Sørhaug | ikke på valg | 2 år | 2020 - 2022 | ||
| 1. varamedlem | Tor Fossum | ikke på valg | 2 8r | 2020 - 2022 | ||
| Valgkomiteens leder og nestleder velges for 1 år av generalforsamlingen (funksjon) | ||||||
| Valgkomiteen | ||||||
| sted, dato | Sigward Gilstad ARAC |
Lars Erik Ertsås | Frøydis Aaker ABADAAAT |
Tore Sarhaug |
For de ansatte ble følgende innvalgt som representanter i styret: Observatør (1. varamedlem) Torgrim Hallem Vara Siw Renate Berntsen 2. vara Marianne Skreden
Vedtak:
Valgkomiteens forslag ble vedtatt. Ingvild Øfsti gjenvelges som leder for 1 år. Lars Erik Ertsås velges som nestleder for 1 år.
Forslag til ny honorering fra 01.05.2021
Generalforsamlingen fastsatte i møte 23.04.2020 nye satser for honorering, gjeldende fra 01.01.2020. I dagens situasjon finner valgkomiteen ingen grunn til en generell heving av satsene.
Det ble i 2020 foretatt grundig vurdering av godtgjørelse av styremedlemmer og styreleder samt ansattes observatør i styret sett i lys av omfattende arbeid med prosess LOKALBANK. Det ble også vedtatt overgang til fast honorar til styremedlemmer, fast møtende varamedlem og observatør fra ansatte.
FORSLAG TIL NY HONORERING FRA 01.05.2021.
| Fast honorar | Honorar pr. møte | ||
|---|---|---|---|
| STYRET | |||
| Styreleder | 90.000 | ||
| Nestleder | 65.000 | ||
| Styremedlem | 50.000 | ||
| 1. varamedlem styret - fast møtende | 50.000 | ||
| Øvrige varamedlemmer styret | 2.000 | ||
| Ansatterepresentant | 50.000 | ||
| Observatør/vara ansatterepresentant | 50.000 | ||
| Varamedlem observatør | 2.000 | ||
| Møter utover ordinære styre/GF møter | 2.000 | ||
| GENERALFORSAMLING | |||
| Leder generalforsamling | 20.000 | ||
| Nestleder generalforsamling | 10.000 | ||
| Medlem generalforsamling | 1.500 | ||
| Varamedlem | 1.500 | ||
| VALGKOMITE | |||
| Leder valgkomite | 15.000 | ||
| Medlem valgkomite | 7.500 | ||
| RRU | |||
| Leder revisjonsutvalg | 12.000 | ||
| Medlemmer revisjonsutvalg | 9.000 | ||
| GODTGJØRELSESUTVALG | |||
| Leder Godtgjørelsesutvalg | 7.500 | ||
| Medlem Godtgjørelsesutvalg | 5.000 | ||
| ANNET | |||
| Øvrige utvalg* | 1.500 |
Vedtak:
Det foretas ikke endringer i honorering fra 01.05.2021.
Sak 12/21 Status i banken
Adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne og leder salg og marked Trude Hynne orienterte om status i banken.
Orienteringen ble tatt til orientering.
Sak 13/21 Innkallelse av vara til generalforsamlingsmøter
Generalforsamlingen diskuterte om vara skulle innkalles til møter. Det ble ikke gjort endring på gjeldende praksis.
Sak 14/21 Eventuelt
Åsen, 29.04.2021 Møtet slutt kl. 19.35