Aasen Sparebank

AGM Information • Feb 25, 2020

Protokoll

Til Generalforsamling 3/2019 i Aasen Sparebank, Tirsdag 29. oktober 2019 kl. 17.00 - 20.00 Sted: Aasen Sparebank, Avdeling Levanger, Moafjæra 8

Innkalling sendt til: Generalforsamlingens medlemmer, Styrets medlemmer samt 1. varamedlem, Revisor

Faste medlemmer; Astrid Juberg Vordal, leder, Kjell Stokkan, Rikke Mo Tilstede: Veie, Leif Hovland, Frøydis Aaker, Tor Fossum, Jo Martin Husby, Hanne Aspås, Arne Lyngsmo, Tore Sørhaug, Jorunn Nesjø, Vidar Burmo, Sigvart Gilstad, Knut Arne Hovdal, Ingvild Øfsti, Ingunn Motrø Skiesol

Øvrige; John Anders Husby, Anne Grete Wold

Fra adm: Bjørn Asle Hynne, Trude Hynne, Ingrid Nestvold

Fravær: Evelyn Skjerve

Vara innkalt: Ingunn Motrø Skjesol

Det møtte 16 stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Sparebanklovens § 11 og bankens vedtekter.

Sak 16/19 Åpning av møtet

Godkjenning av innkalling og sakliste Saker til eventuelt meldes her

Vedtak:

Godkjenning og innkalling ble godkjent Ingunn Motrø Skjesol og Leif Hovland er valgt til å signere protokollen.

Sak 17/19 Forrige referat

Vedlegg: Referat fra møtet 25.4.2019

Vedtak:

Referat fra møtet 25. april 2019 godkjennes.

Sak 18/19 Fullmakt til kjøp av egne egenkapitalbevis i Aasen Sparebank.

Kiøp av egne egenkapitalbevis reguleres av finansforetaksloven § 10-5. Samlet pålydende verdi av egne egenkapitalbevis kan ikke overstyre 10 % av vedtektsfestet eierandelskapital. Fullmakt kan ikke benyttes før den er godkjent av Finanstilsynet. Fullmakten gjelder i 12 måneder.

Vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til kjøp av egne egenkapitalbevis i Aasen Sparebank.

Forslag om styrefullmakt til forhøyelse av eierandelskapital i Aasen Sparebank gjennom en emisjon.

Vedlegg: Beslutningsnotat fra styret (Sak 81/19) til generalforsamlingen.

Innstilling fra styret:

Det vises til ettersendte vedlagt «Fullmakt til kapitalutvidelser» (styresak 81/19).

Vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøve eierandelskapitalen i Aasen Sparebank i henhold til finansforetaksloven § 10-10 (2) jf. allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

• 1. Eierandelskapitalen kan forhøyes med inntil NOK 20 000 000 ved utstedelse nye egenkapitalbevis.
• 1. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingens beslutning om å tildele fullmakten og frem til 29. oktober 2021.
• 1. Egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett kan fravikes.
• 1. Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger.
• 1. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.
• 1. Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder tegningskurs og tildelingskriterier.
• 1. Vedtak om utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten er betinget av at Finanstilsynet gir de nødvendige godkjennelser og at fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.
• 1. Styret gis fullmakt til å endre vedtektene § 2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøvelsen."

Opptak og refinansiering av ansvarlig lån innenfor en ramme Sak 20/19 på MNOK 40, stående fullmakt, med varighet 18 måneder

Styret foreslår for generalforsamlingen at styret og administrasjonen gis fullmakt til å ta opp et ansvarlig lån i markedet innenfor en ramme på MNOK 40 på følgende vilkår:

• 1. Styret og administrasjonen gis fullmakt til å ta opp et ansvarlig lån i markedet innenfor en ramme på MNOK 40
• 1. Styret gis fullmakt til å akseptere betingelsene. Beslutning om aksept av betingelser/vilkår kan delegeres administrerende banksjef.
• 1. Fullmakten gjelder i 18 mnd. fra vedtak i generalforsamlingen.
• 1. Fullmakten forutsetter at det ansvarlige lånet godkjennes av Finanstilsynet som ansvarlig lånekapital.

Vedtak:

Generalforsamlingen besluttet enstemmig styrets forslag som angitt ovenfor.

Sak 21/19	Status i banken
	Status 3. kvartal v/adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne
Sak 22/19	Status Lokalbankalliansen
	Status v/adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne $\blacksquare$
Sak 23/19	Strukturtenkning i bransjen
	Strukturtenkning i bransjen v/adm. Banksjef Bjørn Asle $\frac{1}{2}$ Hynne
Sak 24/19	Sak angående observatør i styret Aasen Sparebank
	Vedlegg: Saksfremlegg for honorering av observatør i bankens styre.
	Forslag til Vedtak:
	Honorering for ansatt som er valgt medlem i bankens styre, honoreres i hht. Vedtak i GF. Dette er å anses som et lønnet verv, og medgåtte ordinære arbeidstimer skal trekkes i lønn.
	Alt. 1:
	Observatør/vara for observatør honoreres med. Kr. 2.000,- pr. deltatte møte.
	Alt. 2:
	Det gis ikke honorar til observatør eller vara for observatør. Observatør mottar ordinær lønn innenfor vanlig arbeidstid. Timer utover ordinær arbeidstid, skal regnes som fleksitid/plusstid.
	Det ble fremmet forslag om at saken sendes tilbake til styret for ny vurdering.
	Vedtak: Det ble avgitt 11 stemmer for og 5 stemmer mot.
Sak 25/19	Eventuelt
Ingunn Slijesor Levanger; 29.10.2019 Møtet slutt kl. 20.00