Aasen Sparebank

AGM Information • Oct 15, 2020

Protokoll

Til Generalforsamling 3/2020 i Aasen Sparebank, Torsdag 15. oktober 2020 kl. 16.30 - 18.30 Sted: Aasen Sparebank, møterom

Innkalling sendt til: Generalforsamlingens medlemmer, Styrets medlemmer samt 1. varamedlem, Revisor

Tilstede: Skjerve, Leif Hovland, Frøydis Aaker, Jo Martin Husby, Lars Erik Ertsås, Ole Jakob Hollekim, Arne Lyngsmo, Jorunn Nesjø, Tore Sørhaug, Vidar Burmo, Sigvart Gilstad, Knut Arne Hovdal, Ingunn Motrø Skjesol

Øvrige; John Anders Husby, Torhild O. Aarbergsbotten, Anders Eggen, Pål Johann Schei

Fra adm:

Fravær: Rikke Mo Veie

Vara innkalt: Ingunn Motrø Skjesol

Det møtte 16 stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Finansforetakslovens § 8-3 og bankens vedtekter.

Sak 14/20 Åpning av møtet

Godkjenning av innkalling og sakliste Saker til eventuelt meldes her

Vedtak:

Godkjenning og innkalling ble godkjent Kjell Stokkan og Evelyn Skjerve er valgt til å signere protokollen.

Sak 15/20 Forrige referat

Vedlegg: Referat fra møtet 23.04.2020

Vedtak:

Referat fra møtet 23. april 2020 godkjennes

Sak 16/20 Fullmakt til kjøp av egne egenkapitalbevis i Aasen Sparebank.

Kjøp av egne egenkapitalbevis reguleres av finansforetaksloven § 10-5. Samlet pålydende verdi av egne egenkapitalbevis kan ikke overstyre 10 % av vedtektsfestet eierandelskapital. Fullmakt kan ikke benyttes før den er godkjent av Finanstilsynet. Fullmakten gjelder i 12 måneder.

Vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til kjøp av egne egenkapitalbevis i Aasen Sparebank.

Sak 17/20 Status i banken

Adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne, leder Økonomi og Drift Ingrid Nestvold og leder Salg og Marked Trude Hynne orienterte om status i banken.

Sak 18/20 Status Lokalbank

Adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne vil orientere om status i Lokalbank.

Sak 19/20 Erfaring fra tilsynsbesøk i norske sparebanker og konsekvenser

Ved Risk og Compliance Manager Rune Rasmussen.

Sak 20/20 Eventuelt.

Asen; 15.10.2020 Møtet slutt kl. 18.45

Evelyn