Protokoll
Til Generalforsamling 3/2020 i Aasen Sparebank, Torsdag 15. oktober 2020 kl. 16.30 - 18.30 Sted: Aasen Sparebank, møterom
- Innkalling sendt til: Generalforsamlingens medlemmer, Styrets medlemmer samt 1. varamedlem, Revisor
- Tilstede: Faste medlemmer; Ingvild Øfsti, leder, Tor Fossum, Kjell Stokkan, Evelyn Skjerve, Leif Hovland, Frøydis Aaker, Jo Martin Husby, Lars Erik Ertsås, Ole Jakob Hollekim, Arne Lyngsmo, Jorunn Nesjø, Tore Sørhaug, Vidar Burmo, Sigvart Gilstad, Knut Arne Hovdal, Ingunn Motrø Skjesol
Øvrige; John Anders Husby, Torhild O. Aarbergsbotten, Anders Eggen, Pål Johann Schei
- Fra adm: Bjørn Asle Hynne, Ingrid Nestvold, Rune Rasmussen og Trude Hynne
- Fravær: Rikke Mo Veie
Vara innkalt: Ingunn Motrø Skjesol
Det møtte 16 stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Finansforetakslovens § 8-3 og bankens vedtekter.
Sak 14/20 Åpning av møtet
Godkjenning av innkalling og sakliste Saker til eventuelt meldes her
Vedtak:
Godkjenning og innkalling ble godkjent Kjell Stokkan og Evelyn Skjerve er valgt til å signere protokollen.
Sak 15/20 Forrige referat
Vedlegg: Referat fra møtet 23.04.2020
Vedtak:
Referat fra møtet 23. april 2020 godkjennes
Sak 16/20 Fullmakt til kjøp av egne egenkapitalbevis i Aasen Sparebank.
Kjøp av egne egenkapitalbevis reguleres av finansforetaksloven §10-5 og allmennaksjeloven §9-4. Samlet pålydende verdi av egne egenkapitalbevis kan ikke overstyre 10 % av vedtektsfestet eierandelskapital. Fullmakt kan ikke benyttes før den er godkjent av Finanstilsynet. Fullmakten gjelder i 12 måneder.
Vedtak:
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til kjøp og etablering av pant i egne egenkapitalbevis i Aasen Sparebank.
- Samlet pålydende verdi av egne egenkapitalbevis kan ikke overstige 10 % av vedtektsfestet eierandelskapital.
- Ervery av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i $\bullet$ verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, evt. som et videresalg til bankens ansätte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.
- Banken kan totalt kiøpe egenkapitalbevis pålydende MNOK 1. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene skal minimum være NOK 100 og maksimum NOK 200.
- Fullmakt gjelder frem til 15.10.21
- Fullmakt kan benyttes fra det tidspunkt den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.
- Sak 17/20 Status i banken Adm. Banksief Biørn Asle Hynne, leder Økonomi og Drift Ingrid Nestvold og leder Salg og Marked Trude Hynne orienterte om status i banken. Sak 18/20 Status Lokalbank Adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne vil orientere om status i Lokalbank. Sak 19/20 Erfaring fra tilsynsbesøk i norske sparebanker og konsekvenser Ved Risk og Compliance Manager Rune Rasmussen.
- Sak 20/20 Eventuelt.
Åsen; 15.10.2020 Møtet slutt kl. 18.45
Spll Stolchan