Aasen Sparebank

AGM Information • Feb 14, 2018

Innkalling

Til Generalforsamling 3/2017 i Aasen Sparebank, Torsdag 16. november 2017 kl. 16.00 - 19.00 Sted: Aasen Sparebank, møterom

• Innkalling sendt til: Generalforsamlingens medlemmer, Styrets medlemmer samt 1. varamedlem, Revisor
• Faste medlemmer; Astrid Juberg Vordal, leder, Magnar Kvittem, Leif Tilstede: Hovland, Frøydis Aaker, Tor Fossum, Guri Grønli, Rikke Mo Veie, Hanne Aspås, Arne Lyngsmo, Torgrim Hallem, Sigvart Gilstad, Knut Arne Hovdal, Randi Mona, Jo Martin Husby, Tonje Reistad, Ingvild Øfsti

Øvrige; Greta Reinaas, Ole Jakob Hollekim, Anders Eggen, Kjersti Husby

Fra adm:

Fravær: Kjell Stokkan, Hege Hammeren, Geir Kolstad

Vara innkalt: Jo Martin Husby, Tonje Reistad, Ingvild Øfsti

Det møtte 16 av 16 stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Sparebanklovens § 11 og bankens vedtekter.

Sak 20/17	Apning av møtet
	Godkjenning av innkalling og sakliste. Saker til eventuelt meldes her.
	Vedtak: Godkjenning og innkalling ble godkjent Rikke Mo Veie og Randi Mona ble valgt til å signere protokollen.
Sak 21/17	Forrige referat
	Vedlegg: Referat fra møtet 25.4.2017
	Vedtak: Referat fra møtet 25. april 2017 godkjennes.
Sak 22/17	Status i banken
	Status 3. kvartal v/Adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne -
Sak 23/17	Forslag til ny formalisering og effektivisering av bankens tildelinger
	Vedtak: Generalforsamlingen gjennomgikk forslagene og tok Adm. Banksjefs redegiørelse til etterretning. Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon. Generalforsamlingen traff følgende vedtak med et flertall av stemmene: «Generalforsamlingen gir bankens administrasjon, og nedsatt

gaveutvalg, tilgang til å styre over bankens tildelinger. Gjeldende ordning med et styre i Næringsfondet avvikles fra dags dato.» Retningslinjer for Sparebankens Næringsfond vedtas som fremlagt i møtet. Ordningen evalueres om 2 år.

Sak 24/17 Eventuelt

Åsen; 16.11.2017 Møtet slutt kl. 17:45

Rikke Mo Veie

Vandi Mona $\overline{\phantom{a}}$