Aasen Sparebank

AGM Information • Apr 11, 2018

Innkalling

Til Generalforsamling 1/2018 i Aasen Sparebank, Torsdag 1. mars 2018 kl. 16.00 - 19.00 Sted: Aasen Sparebank, møterom

Innkalling sendt til: Generalforsamlingens medlemmer, Styrets medlemmer samt 1. varamedlem, Revisor

Faste medlemmer; Astrid Juberg Vordal, leder, Magnar Kvittem, Rikke Mo Tilstede: Veie, Leif Hoyland, Frøydis Aaker, Tor Fossum, Guri Grønli, Hanne Aspås, Arne Lyngsmo, Torgrim Hallem, Tonje Reistad, Geir Kolstad, Knut Arne Hovdal, Randi Mona, Jo Martin Husby, Ingvild Øfsti

Øvrige; Ole Jakob Hollekim

Fra adm: Bjørn Asle Hynne

Kjell Stokkan, Sigvart Gilstad, Hege Hammeren Fravær:

Vara innkalt: Jo Martin Husby, Ingvild Øfsti, Tonje Reistad

Det møtte 16 stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Sparebanklovens § 11 og bankens vedtekter.

Sak 1/18	Åpning av møtet
	Godkjenning av innkalling og sakliste Saker til eventuelt meldes her
	Vedtak: Godkjenning og innkalling ble godkjent Knut Arne Hovdal og Tonje Reistad er valgt til å signere protokollen.
Sak 2/18	Forrige referat
	Vedlegg: Referat fra møtet 16.11.2017
	Vedtak: Referat fra møtet 16. november 2017 godkjennes
Sak 3/18	Årsrapport 2017 for Aasen Sparebank
	Styrets Årsrapport vil bli gjennomgått av adm. banksjef Bjørn Asle Hynne.
	Vedtak: Årsrapporten med noter godkjennes og fastsettes som Aasen Sparebanks årsregnskap for 2017.
Sak 4/18	Revisors beretning 2017
	Signert revisjonsberetning legges frem av adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne.
	Vedtak: Revisors beretning godkjennes.

Disponering og fastsettelse av resultat og balanse for 2017 Sak 5/18

Innstilling fra Styret:

Styrets forslag til generalforsamlingen for disponering av årets resultat for 2017 kr. 30.636.103.- er som følger:

• Avsettes til utbytte kr. 8.111.304,-
• Avsettes til utievningsfond kr. 947.060,-
• · Avsettes til gaver kr. 200.000.-
• Avsettes til næringsfond kr. 75.000.-
• Overføres til sparebankens fond kr. 21.302.739.-

Vedtak:

Styrets innstilling til resultatdisponering vedtas. Utbytte utbetales den 15. mars 2018, til egenkapitalbeviseiere per 28. februar 2018, slik de fremgår i VPS ved utløpet av 2. mars 2018.

Fastsettelse av revisjonshonorar for 2017 Sak 6/18

Vedtak:

Revisor godtgjøres etter regning for revision i 2017.

Status i banken - inkl. Strategi 2018 budsjett 2018 Sak 7/18

Adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne vil orientere om status i banken inklusiv strategi og årsbudsjett 2018.

Overgangsordning for funksjonstid Sak 8/18

Valgkomiteen visert til sak 15/17 der det ble ytret ønske om endring slik at EK-beviseiere og innskytervalgte velges ved at valg foretas annet hvert år. Administrasjonen har avklart med Finans Norge at dette er muliq.

Valgkomiteen foreslår derfor følgende overgangsordning:

Innskytervalgte:

Valg 2018:	Medlemmer velges for 4 år
Valg 2019:	Medlemmer velges for 3 år
Valg 2020:	Medlemmer velges for 4 år
Valg 2021:	Medlemmer velges for 3 år
Valg 2022:	Medlemmer velges for 4 år
Valg 2023:	Ikke valg

Egenkapitalbeviseierne:

2 medlemmer velges for 4 år, 2 medlemmer og 1 Valg 2018: varamedlem velges for 2 år

Valg 2019: Ikke valg

2 medlemmer og 1 varamedlem velges for 4 år Valg 2020:

Valg 2021: Ikke valg

2 medlemmer velges for 4 år Valg 2022:

Valg 2023: Ikke valg

Vedtak:

Valgkomiteens forslag til overgangsordning vedtas som foreslått.

Sak 9/18

Eventuelt.

Åsen; 01.03.2018 Møtet slutt kl. 18.30

Kuth Home