Aasen Sparebank

AGM Information • Apr 12, 2018

Innkalling

Til Generalforsamling 2/2018 i Aasen Sparebank, Torsdag 26. april 2018 kl. 16.00 – 19.00 Sted: Aasen Sparebank, møterom

Innkalling sendt til: Generalforsamlingens medlemmer, Styrets medlemmer samt 1. varamedlem, Revisor

Tilstede: Faste medlemmer; Astrid Juberg Vordal, leder, Kjell Stokkan, Evelyn Skjerve, Rikke Mo Veie, Leif Hovland, Frøydis Aaker, Tor Fossum, Guri Grønli, Hanne Aspås, Arne Lyngsmo, Jorunn Nesjø, Tore Sørhaug, Vidar Burmo, Sigvart Gilstad, Knut Arne Hovdal, Ingvild Øfsti

Øvrige; Greta Reinaas, John Anders Husby, Eilif Due, Eli Ystad, Ole Jakob Hollekim, Anders Eggen, Kjersti Husby, Sverre Einersen

Fra adm: Bjørn Asle Hynne

Fravær:

Vara innkalt:

Det møtte XX stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Sparebanklovens § 11 og bankens vedtekter.

Sak 10/18 Åpning av møtet Godkjenning av innkalling og sakliste Saker til eventuelt meldes her Forslag til vedtak: Godkjenning og innkalling ble godkjent XX og XX er valgt til å signere protokollen. Sak 11/18 Forrige referat Vedlegg: Referat fra møtet 1.3.2018 Forslag til vedtak: Referat fra møtet 1. mars 2018 godkjennes Sak 12/18 Orienteringssak fra gaveutvalget om tildeling av gaver til allmennyttige formål av bankens overskudd for 2017 Vedlegg: Gaveutvalgets tildeling fremlegges på møtet.

Forslag til vedtak: Gaveutvalgets tildeling av gaver til allmennyttige formål av bankens overskudd for 2017 tas til etterretning.

Protokoll generalforsamling Side 1 av 3

2018 - 2020 2 4 2 ar 181 2 ar 4 år 4 år 2a $2$ ar $\frac{1}{1}$ 2ar 2ar 4 år 2ar $2$ år $\frac{3}{2}$ Bjørg Anni Pedersen Boneng Johan Petter Skogseth Astrid Juberg Vordal Ole Jakob Hollekim Anne Grete Wold Sigvard Gilstad Anders Eggen Hanne Aspas Kjell Stokkan Leif Hoviand Ikke på valg Ikke på valg Ikke på valg Ikke på valg Astrid Juberg Vordal Astrid Juberg Vordal Ole Jakob Hollekim Leif Hovland, leder Anne Grete Wold Anders Eggen Anders Eggen Hanne Aspas Trude Hynne Kjell Stokkan Geir Kolstad Tor Fossum Ell Ystad Eliif Due til generalforsamlingen sigt EK-beviseierne negalima presentant 홪 툽 툽 Ë E Valgkomite Kommuneva Ansatte's re Styremedler Innskyterval Vaigt blant I Styremedler 2. varamedl Gavefonde Ansatterepr 1. varamed Styremedie Generalfor Nestleder Medlem Medlem Medlem Styret Leder ပ ≏ ∞	Valg av:	På valg:	Kommentar:	Forslag:	Antall år:	Periode
						2018 - 2019
						2018 - 2019
						2018 - 2020
						2018 - 2020
						2018 - 2020
						2018 - 2020
						2018 - 2020
						2015 - 2019
						2015 - 2019
						2015 - 2019
						2017 - 2019
						2018 - 2020
	1. varanned	Frøydis Aaker	Ikke på valg			2017 - 2019

Sak 13/18 Valg og honorarer

Vedlegg: Valgkomiteens innstilling

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens forslag ble vedtatt. Leif Hovland velges som leder av valgkomiteen for 1 år.

Når det gjelder honorarsatser for bankens tillitsvalgte, er det ingen endring for inneværende år, slik at satsene vedtatt i fjor fortsatt er gjeldende;

Funksjon	Pr. år	Pr. møte
Leder i generalforsamlingen	$15.000,-$	$1.500,-$
Nestleder i generalforsamlingen	$5.000,-$	$1.500,-$
Medlem i generalforsamlingen	0,-	$1.500,-$
Varamedlem i generalforsamlingen	$0,-$	$1.500,-$
Styreleder	50.000,-	$3.000,-$
Nestleder i styret	$35.000,-$	$3.000,-$
Medlem i styret	$30.000,-$	$3.000,-$
1. varamedlem i styret	$15.000,-$	$3.000,-$
1. varamedlem ansattes representant i styret	$15.000,-$	$3.000,-$
Varamedlem i styret	0.-	$3.000,-$
Leder i valgkomiteen til generalforsamlingen	$7.500,-$	$1.500,-$
Medlem i valgkomiteen til generalforsamlingen	0.-	$1.500 -$
Andre utvalg *		$1.500,-$
Valgvake		$2.000 -$

Sak 14/18 Status i banken

- Status 1. kvartal v/adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne

Sak 15/18 Eventuelt

Åsen; 26.04.2018 Møtet slutt kl. xx.xx