Aasen Sparebank

AGM Information • Oct 17, 2018

Protokoll

Til Generalforsamling 2/2018 i Aasen Sparebank, Torsdag 26. april 2018 kl. 16.00 - 19.00 Sted: Aasen Sparebank, møterom

Innkalling sendt til: Generalforsamlingens medlemmer, Styrets medlemmer samt 1. varamedlem, Revisor

Tilstede: Faste medlemmer: Astrid Juberg Vordal, leder, Kiell Stokkan, Rikke Mo Veie, Leif Hoyland, Frøydis Aaker, Jo Martin Husby, Guri Grønli, Hanne Aspås, Arne Lyngsmo, Jorunn Nesiø, Tore Sørhaug, Vidar Burmo, Sigvart Gilstad, Knut Arne Hovdal, Tove Irene Sæther Rosenlund

Øvrige; Greta Reinaas, John Anders Husby, Ole Jakob Hollekim, Anders Eggen

• Fra adm: Bjørn Asle Hynne, Trude Hynne
• Tor Fossum, Ingvild Øfsti, Evelyn Skierve Fravær:

Vara innkalt: Jo Martin Husby, Tove Irene Sæther Rosenlund

Det møtte 15 stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Sparebanklovens § 11 og bankens vedtekter.

Sak 10/18 Apning av møtet

Godkjenning av innkalling og sakliste Saker til eventuelt meldes her

Vedtak:

Godkjenning og innkalling ble godkjent Kjell Stokkan og Tore Sørhaug er valgt til å signere protokollen.

Sak 11/18 Forrige referat

Vedlegg: Referat fra møtet 1.3.2018

Vedtak:

Referat fra møtet 1. mars 2018 godkjennes

Sak 12/18 Orienteringssak fra gaveutvalget om tildeling av gaver til allmennyttige formål av bankens overskudd for 2017

Vedlegg: Gaveutvalgets tildeling fremlegges på møtet.

Vedtak:

Gaveutvalgets tildeling av gaver til allmennyttige formål av bankens overskudd for 2017 tas til etterretning.

	Valgkomiteens innstilling til valg i generalforsamlingen 2018
	Valg av:	Pa valg:	Kommentar:	Forslag:	Antall år:	Periode
	Generalforsamlingen
∢	Leder	Astrid Juberg Vordal		Astrid Juberg Vordal	$\frac{1}{2}$	2018 - 2019
œ	Nestleder	Kjell Stokkan		Kjell Stokkan	$\frac{1}{10}$	2018 - 2019
	Styret
$\circ$	Styremedlem	Eliif Due		Anders Econen	白豆	2018 - 2020
$\Omega$	Styremediem	Elle Y HE		Anne Grete Wold	$2\pi$	2018 - 2020
	t. varamediem	Anders Eggen		Johan Petter Skogseth	$\tilde{z}$	2018 - 2020
Ш	2. varamedlem	Anne Grete Wold		Bjørg Anni Pedersen Boneng	$\frac{1}{2}$	2018 - 2020
	Ansatte's representant
Ö	Styremediem	Ole Jakob Hollekim		Ole Jakob Hollekim	$\frac{3}{2}$	2018 - 2020
	Gavefondet
	Medlem	Trude Hynne	Ikke på valg		$\frac{1}{4}$	2015 - 2019
	Medlem	Tor Fossum	Ikke på valg		海中	2015 - 2019
	Medlem	Anders Eggen	Ikke på valg		高山	2015-2019
	Valgkomite til generalforsamlingen
	Kommunevalgt	Astrid Juberg Vordal	Ikke på valg		$\frac{3}{2}$	2017 - 2019
	Innskytervalgt	Leif Hovland, leder		Leif Hoviand	$\frac{1}{2}$	2018 - 2020
	Valgt blant EK-beviselerne	Geir Kolstad		Sigvard Gilstad	$2 \pi$	2018 - 2020
	Ansatterepr.	Hanne Aspás		Hanne Aspas	$\frac{1}{2}$	2018 - 2020
	f. varamediam	Freydis Aaker	Ikke pa valg		$\frac{1}{2}$
	Valgkomiteens leder og nestleder velges for 1 är av generalforsamlingen (funksjon)
	Asen, 1/3 2018 Valgkomileen	Ger Kolstad	Astrid Juberg Vorcal	Leif Hoviand	tameetak Hanne Aspás

Sak 13/18

Vedlegg: Valgkomiteens innstilling

Vedtak:

Valgkomiteens forslag ble vedtatt. Leif Hovland velges som leder av valgkomiteen for 1 år.

Når det gjelder honorarsatser for bankens tillitsvalgte, er det ingen endring for inneværende år, slik at satsene vedtatt i fjor fortsatt er gjeldende;

Nye satser med virkning fra 1/1 2017:

Funksjon	Pr. år	Pr. møte
Leder i generalforsamlingen	$15.000,-$	$1.500,-$
Nestleder i generalforsamlingen	$5.000 -$	$1.500 -$
Medlem i generalforsamlingen	$0 -$	$1.500 -$
Varamedlem i generalforsamlingen	$0 -$	$1.500 -$
Styreleder	$50.000,-$	$3.000,-$
Nestleder i styret	$35.000 -$	$3.000 -$
Medlem i styret	$30.000 -$	$3.000 -$
1. varamedlem i styret	$15.000 -$	$3.000 -$
1. varamedlem ansattes representant i styret	$15.000,-$	$3.000,-$
Varamedlem i styret	$0 -$	$3.000 -$
Leder i valgkomiteen til generalforsamlingen	$7.500,-$	$1.500,-$
Medlem i valgkomiteen til generalforsamlingen	$0 -$	$1.500 -$
Andre utvalg *		$1.500,-$
Valgvake		$2.000 -$

* Utvalg som styret, eller generalforsamlingen oppnevner. Er arbeidet spesielt krevende gis den instans som har oppnevnt utvalget rett til å bestemme honorarets størrelse.

Tapt arbeidsfortjeneste

Tillitsvalgte som har tapt arbeidsfortjeneste gis kompensasjon for dokumenterte tap. Gis kompensasjon for tapte inntekter bortfaller retten til møtegodtgjørelse.

Kjøreutgifter

I forbindelse med møter i banken og eksterne møter blir kjøregodtgjørelse dekket etter statens satser.

Eksterne møter

Ved eksterne møter gis tillitsvalgte møtegodtgjørelse pr. påbegynt dag.

Sak 14/18 Status i banken

Status 1. kvartal v/adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne

Sak 15/18

Eventuelt

1. oktober 2018 dato for neste møte.

Åsen; 26.04.2018 Møtet slutt kl. 17.40

løtet slutt kl. 17.40
Gjell Stochan 10n Stehoug