Aasen Sparebank

AGM Information • Nov 9, 2017

Innkalling

Til Generalforsamling 2/2017 i Aasen Sparebank. Tirsdag 25. april 2017 kl. 16.00 - 19.00 Sted: Aasen Sparebank, møterom

Innkalling sendt til: Generalforsamlingens medlemmer, Styrets medlemmer samt 1. varamedlem, Revisor

Tilstede: Faste medlemmer; Astrid Juberg Vordal, leder, Kiell Stokkan, Magnar Kvittem, Leif Hovland, Frøydis Aaker, Tor Fossum, Guri Grønli, Hanne Aspås, Arne Lyngsmo, Torgrim Hallem, Hege Hammeren, Geir Kolstad, Sigvart Gilstad, Ingvild Øfsti, Jo Martin Husby

Øvrige; Greta Reinaas, John Anders Husby, Ole Jakob Hollekim, Anders Eggen, Kjersti Husby, Amund Petter Amundsen

Fra adm:

Fravær: Knut Arne Hovdal, Randi Mona, Rikke Mo Veie

Vara innkalt: Ingvild Øfsti, Jo Martin Husby

Det møtte 15 av 16 stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Sparebanklovens § 11 og bankens vedtekter.

Sak 11/17 Åpning av møtet

Godkjenning av innkalling og sakliste. Saker til eventuelt meldes her.

Vedtak:

Godkjenning og innkalling ble godkjent Guri Grønli og Torgrim Hallem ble valgt til å signere protokollen.

Sak 12/17 Forrige referat

Vedlegg: Referat fra møtet 7.3.2017

Vedtak: Referat fra møtet 7. mars 2017 godkjennes.

Sak 13/17 Orienteringssak fra gaveutvalget om tildeling av gaver til allmennyttige formål av bankens overskudd for 2016.

Vedlegg: Gaveutvalgets tildeling fremlegges på møtet av medlem i utvalget, Trude Hynne.

Vedtak:

Gaveutvalgets tildeling av gaver til allmennyttige formål av bankens overskudd for 2016 tas til etterretning.

Sak 14/17 Behandling av instruks for valgkomiteen i Aasen Sparebank

Vedlegg: Forslag til Instruks for valgkomiteen i Aasen Sparebank.

Vedtak:

Instruks for valgkomiteen i Aasen Sparebank gjennomgås og godkjennes.

	Valgkomiteens innstilling til valg i generalforsamlingen 2017
	Valgav:	Foresl. til annet very På valg:		Kommentar:	Forslag:	Antall år:	Periode
	Generalforsamlingen
ব	Leder		Astrid Vordal		Astrid Vordal	$\frac{1}{2}$ ٣	2017 - 2018
œ	Nestleder		Kjell Stokkan		Kjell Stokkan	$\frac{1}{50}$ ببها	$-2018$ 2017
	Styret
	Leder		Greta Reinaas		Greta Reinaas	$\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\mathbf{\tilde{c}}$	2019 2017
	Nestleder		John Anders Husby		John Anders Husby	$2\frac{1}{3}$ r	cureyy $-2019$ 2017
w	varamedlem		Anders Eggen		Anders Eggen	$\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\sim$	vaiy 2019 ï 2017
u	varamedlem N		Tove Tvete Undlien		Anne Grete Wold	$-\overline{\sigma}$ $\overline{\mathbf{c}}$	$-2019$ 2017
O	3. varamedlem		Tore Haabeth		Terje Skjesol	$-\frac{1}{\sigma}$ $\sim$	nui 2019 ï 2017
	Ansatte's representant
x	Varamedlem		Kjersti Husby		Kjersti Husby	$2\overline{a}$ r	$-2019$ 2017
	Næringsfondet
	Leder		Nils Vestrum	Ikke på valg			2014 - 2018
	Medlem		Magne Nydal	Valg ble ikke foretatt i 2016 Magne Nydal		늚 ÷	2016 - 2020
	Medlem		Liv Hagnes		Liv Hagnes	늚 st	inteens innstilling 2021 $\blacksquare$ 2017
×	1. varamedlem		Kjell Bjørken		Kjell Bjørken	$\frac{3}{2}$ $\frac{3}{8}$ r	2019 2017
	varamedlem $\mathbf{\tilde{c}}$		Trine Ekle		Trine Ekle		2019 ï 2017
	Gavefondet
	Medlem		Trude Hynne	Ikke på valg		$\frac{1}{\overline{5}}$ Ħ	$-2019$ 2015
	Medlem		Tor Fossum	Ikke på valg		$\frac{1}{9}$	2015 - 2019
	Medlem		Anders Eggen	Ikke på valg		$\frac{1}{50}$ N.	2015 - 2019
	Valgkomite til generalforsamlingen
×	Kommunevalgt		Alf Magnar Reberg		Astrid Vordal	$\frac{1}{\overline{a}}$ $\sim$	$-2019$ 2017
	Innskytervalgt		Leif Hovland, leder	likke på valg		$\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\sim$	$-2018$ 2016
	Valgt blant EK-beviseierne		Geir Kolstad			$\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\sim$	$-2018$ 2016
	Ansatterepr		Hanne Aspás	Ikke på valg Ikke på valg			2018 ï
	1. varamedlem		Heidi Sten Røsdal		Frøydis Aaker	N N	2019
	Valgkomiteens leder og nestleder velges for	av generalforsamlingen (funksjon) 高
	Valgkomiteen
	Åsen, 18/4 2017	Geir Kolstad	Alf Magnar Reberg		Leif Hovland		Hanne Aspås

Valg og honorarer

Vedlega: Valgkomiteens innstilling

Forslag til vedtak:

Valgkomiteens forslag ble vedtatt. Leif Hovland velges som leder av valgkomiteens forslag ble vedtatt. Leif Hovland velges som nestleder av

valgkomiteen for 1 år. Det ønskes endring slik at EK-beviseiere og innskyttervalgte velges ved at valg foretas annet hvert år. Administrasjonen tar en runde for å avklare hvordan dette kan foretas.

Forslag til nye honorarsatser for bankens tillitsmenn

Nye satser med virkning fra 1/1 2017:

Funksjon	Pr. år	Pr. møte
Leder i generalforsamlingen	$15.000,-$	$1.500 -$
Nestleder i generalforsamlingen	$5.000 -$	$1.500 -$
Medlem i generalforsamlingen	$0 -$	$1.500 -$
Varamedlem i generalforsamlingen	$0 -$	$1.500 -$
Styreleder	$50.000 -$	$3.000 -$
Nestleder i styret	$35.000 -$	$3.000,-$
Medlem i styret	$30.000,-$	$3.000,-$
1. varamedlem i styret	$15.000 -$	$3.000,-$
1. varamedlem ansattes representant i styret	$15.000 -$	$3.000,-$
Varamedlem i styret	$0 -$	$3.000 -$
Leder i valgkomiteen til generalforsamlingen	$7.500 -$	$1.500 -$
Medlem i valgkomiteen til generalforsamlingen	$0 -$	$1.500,-$
Andre utvalg *		$1.500,-$
Valgvake		$2.000 -$

* Utvalg som styret, eller generalforsamlingen oppnevner. Er arbeidet spesielt krevende gis den instans som har oppnevnt utvalget rett til å bestemme honorarets størrelse.

Tapt arbeidsfortjeneste

Tillitsvalgte som har tapt arbeidsfortjeneste gis kompensasjon for dokumenterte tap. Gis kompensasjon for tapte inntekter bortfaller retten til møtegodtgjørelse.

Kjøreutgifter

I forbindelse med møter i banken og eksterne møter blir kjøregodtgjørelse dekket etter statens satser.

Eksterne møter

Ved eksterne møter gis tillitsvalgte møtegodtgjørelse pr. påbegynt dag.

Forslag til vedtak:

Foreslåtte honorarsatser ble enstemmig vedtatt. Det gjøres ikke forskjell på hvordan styremøter arrangeres, hva honorar angår.

Sak 16/17 Valg av revisor

Informasjon i møtet.

Forslag til vedtak:

Aasen Sparebank velger KPMG som sin nye revisor.

Sak 17/17 Nye medlemmer i valgkomiteen Aasen Sparebank.

Dette ble ivaretatt under valg i sak 15.

• Sak 18/17 Status i banken
• Status 1. kvartal v/Erlend Grønseth.

Sak 19/17 Eventuelt

Åsen; 25.04.2017
Møtet slutt kl. 17.40

Guri Grenti
V-Martin.