Aasen Sparebank

AGM Information • Oct 3, 2016

Protokoll

Til Forstanderskapsmøte 2/2016 i Aasen Sparebank, Torsdag 28. april 2016 kl. 16.00 - 18.00 Sted: Aasen Sparebank, møterom

Innkalling sendt til: Forstanderskapets medlemmer, Styrets medlemmer samt 1. varamedlem, Kontrollkomiteens medlemmer, Revisor

Tilstede: Faste medlemmer; Astrid Juberg Vordal, leder, Kjell Stokkan, Magnar Kvittem, Ingebjørg Husby Brenne, Leif Hovland, Frøydis Aaker, Tor Fossum, Guri Grønli, Alf Magnar Reberg, Hanne Aspås, Arne Lyngsmo, Cicilie Giskås, Geir Kolstad, Sigvard Gilstad, Knut Arne Hovdal

Øvrige; Greta Reinaas, Marianne Skreden, Kjersti Husby, Ingrid Juberg Moe, Hilde Ertsås Svendaård,

Fra adm: Bjørn Asle Hynne, Svein Opheim

Fravær: Blant faste medlemmer:

Vara innkalt:

$\mathbb{Z}$

Det møtte 15 stemmeberettigede forstanderskapsmedlemmer og innkalte varamedlemmer. Forstanderskapet er derfor vedtaksfør i henhold til Sparebanklovens § 11 og bankens vedtekter.

Sak 12/16

Apning av møtet

Godkjenning av innkalling og sakliste Saker til eventuelt meldes her

Vedtak:

Godkjenning og innkalling ble godkjent. Ingen saker til eventuelt. Guri Grønli og Cicilie Giskås er valgt til å signere protokollen

Sak 13/16

Forrige referat

Vedlegg: Referat fra møtet 25.02.2016

Vedtak:

Ingen kommentar til møtereferatet

Sak 14/16

Valg og honorarer

Vedlegg: Valgkomiteens innstilling.

$\iota$

Svein Opheim 2016 - 2018 2016 - 2018 2016 - 2018 2016 - 2018 2016 - 2017 2016 - 2018 8102-9102 2016 - 2018 2015 - 2017 $2016 - 2017$ 2016 - 2017 2016 - 2017 2016-2017 2016 - 2017 2016-2017 à 有一 ្នាំ 2 高 $\frac{16}{2}$ 市 ŧ Ja おび $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{10}$ l. $1$ ar $\frac{1}{2}$ ar 前心 John Petter Valstad Forslag fra forst sk. Tove Tyete Undien Ole Jakob Hollekim Forslag fra forst.sk. Forslag fra forst sk. Forslag fra forst.sk. Anders Eggen Tore Haabeth Kjersti Husby Kjell Stokkan Astrid Vordal Eli Ystad Eilif Due Kun til info John Petter Valstad Alf Magnar Reberg Tove Tvete Undilen Alt Magnar Reberg Martanne Skreden Heidi Sten Røsdal Einar Bangstad Anders Eggen Svein Opheim Tore Haabeth Kjersti Husby Kjell Stokkan Leif Hoviand Geir Kolstad Astrid Vorda Ellif Due 1 är (funksjon) Geir Kolstad Valgkomiteens leder velges for Valgkomte til forst skapet Valgt blant EK-beviseleme Ansalte's representant Forstanderskapet Kontrollkomiteen Asen, 19/4 2016 Næringsfondet Kommunevalgt 1. varamediam 2. varamediem 3. varamediem 1. varamedlem Innskytervalgt Valgkomiteen Styremediem Styremedlem Styremediem Varamediem Ansalterepr Nestleder Medlem Styret Leder Q. o σ z a. O I ш ₾ ٥ ď.	Walgav:	oresi. til annet verv:	På valg:	Kommentar:	Forslag:	Antall år:	Periode
					Leif Hovland Leder

Vedtak:

$C.6$

---
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt, samt følgende Valg ble foretatt i møte; Medlemmer i valgkomiteen til forstanderskapet;
Leif Hovland, gjenvalgt for 2 år (Leder 1 år) Geir Kolstad, gjenvalgt for 2 år Hanne Aspås, ny for 2 år Heidi Sten Røsdal, gjenvalgt for 1 år (1. varamedlem)

$6.6$

ü

Forslag til nye honorarsatser for bankens tillitsmenn

Nye satser med virkning fra 1/1 2016:

Funksjon	Pr. år	Pr. møte
Leder i forstanderskapet	$10.000,-$	$1000,-$
Nestleder i forstanderskapet	$3.500 -$	$1000,-$
Medlem i forstanderskapet	$0, -$	$1000,-$
Varamedlem i forstanderskapet	$0, -$	$1000,-$
Styreleder	$50.000,-$	$1.500 -$
Nestleder i styret	$35.000,-$	$1.500,-$
Medlem i styret	$30.000,-$	$1.500,-$
1. varamedlem i styret	$15.000,-$	$1.500 -$
1. varamedlem ansattes representant i styret	$15.000,-$	$1.500 -$
Varamedlem i styret	$0,-$	$1.500 -$
Leder i kontrollkomiteen	$22.000,-$	$1.500,-$
Medlem i kontrollkomiteen	$7.000,-$	$1.500,-$
Leder i valgkomiteen til forstanderskapet	$2.000,-$	$1000,-$
Medlem i valgkomiteen til forstanderskapet	$0, -$	$1000,-$
Leder i valgkomiteen til innskytervalget til forstanderskapet	$2.000,-$	$1000,-$
Medlem i valgkomiteen til innskytervalget til	$0, -$	$1000,-$
forstanderskapet
Andre utvalg *		$1000,-$

* Utvalg som styret, eller forstanderskapet oppnevner. Er arbeidet spesielt krevende gis den instans som har oppnevnt utvalget rett til å bestemme honorarets størrelse.

Tapt arbeidsfortieneste

Tillitsvalgte som har tapt arbeidsfortjeneste gis kompensasjon for dokumenterte tap. Gis kompensasjon for tapte inntekter bortfaller retten til møtegodtgjørelse.

Kjøreutgifter

I forbindelse med møter i banken og eksterne møter blir kjøregodtgjørelse dekket etter statens satser.

Eksterne møter

Ved eksterne møter gis tillitsvalgte møtegodtgjørelse pr. påbegynt dag.

Vedtak:

Foreslåtte honorarsatser ble enstemmig vedtatt.

Sak 15/16

Orienteringssak fra gaveutvalget om tildeling av gaver til allmennyttige formål av bankens overskudd for 2015.

Vedlegg: Gaveutvalgets tildeling fremlegges på møtet av Forstanderskapets medlem av utvalget, Tor Fossum.

Vedtak:

Gaveutvalgets tildeling av gaver til allmennyttige formål av bankens overskudd for 2015 tas til etterretning.

Styreprotokoll

$C-G$

Sak 16/16

Status i banken Status 1. kvartal ved adm. banksjef Bjørn Asle Hynne

Eventuelt Sak 17/16

$\overline{a}$

Orientering fra komiteen som jobber med nye vedtekter for Aasen Sparebank.

Forslag til dato for neste møte i Forstanderskapet er 27.10.2016.

Åsen; 28.04.2016 Møtet slutt kl. 18.30

Gun Grandi

Citel Guila