AACL — Board/Management Information 2024

Mar 19, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2630 亞航　公司提供

序號	1	發言日期	113/03/19	發言時間	14:46:57
發言人	趙晉賢	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-2681911
主旨	公告本公司董事會重要決議
符合條款	第	51	款	事實發生日	113/03/19
說明	1.事實發生日:113/03/19 2.公司名稱:亞洲航空股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)修正本公司「公司章程」案。 (2)修正「股東會議事規則」案。 (3)修正「董事會議事規範」案。 (4)修正「審計委員會組織規程」案。 (5)112年度「內部控制制度聲明書」討論案。 (6)召開本公司113年股東常會相關事宜討論案。 (7)公司簽證會計師異動案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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