AACL — Board/Management Information 2024

May 9, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2630 亞航　公司提供

序號	1	發言日期	113/05/09	發言時間	15:57:53
發言人	趙晉賢	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-2681911
主旨	公告本公司董事會重要決議
符合條款	第	51	款	事實發生日	113/05/09
說明	1.事實發生日:113/05/09 2.公司名稱:亞洲航空股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)修正本公司「內部控制制度」案。 (2)2023年永續報告書討論案。 (3)113年第一季合併財務報表討論案。 (4)改選董事及獨立董事案。 (5)受理董事候選人提名相關事宜討論案。 (6)召開本公司113年第一次股東臨時會相關事宜討論案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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