AACL — AGM Information 2026

May 13, 2026

亞洲航空股份有限公司
民國 115 年股東常會議案參考資料

壹、承認事項

案 由 一：114 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 (董事會提)

說明：(一) 本公司 114 年度財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所蘇彥達及陳永祥會計師查核簽證完竣，併同 114 年度營業報告書經審計委員會審查竣事，出具審查報告在案。

(二) 114 年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱附件一(本手冊第 7~11 頁)及附件三(本手冊第 13~28 頁)。

決議：

案 由 二：114 年度盈餘分派案，提請 承認。 (董事會提)

說明：「114 年度盈餘分派表」業經第十屆第十二次董事會決議通過，並經審計委員會查核完竣，請參閱附件六(本手冊第 33 頁)。

決議：

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貳、討論事項

案 由 一：修正本公司「公司章程」案。 (董事會提)

說明：(一) 因應未來可能之業務需求，增加公司營業範圍項目，本次新增「CC01100 電信管制射頻器材製造業」、「E701030 電信管制射頻器材裝設工程業」及「F401010 國際貿易業」，擬修訂第二條關於營業範圍之項目。

(二) 「公司章程」修正前後條文對照表，請參閱附件七(本手冊第 34~35 頁)。

決議：

案 由 二：修正「股東會議事規則」案。 (董事會提)

說明：(一) 配合臺灣證券交易所修正「股東會議事規則」，擬修正第三條第四項，新增第十三條第八項至第十一項。

(二) 「股東會議事規則」修正前後條文對照表，請參閱附件八(本手冊第 36~39 頁)。

決議：